Court ruling № 72380705, 23.02.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/2813/18

Провадження № 1-кс/161/1675/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 лютого 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманській Т.О., за участі: прокурора Галяна А.М., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, чи старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику) в тому числі заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1, м. Миколаїв, вул. Карпенко, 59), які стосуються проведення послуг з транспортування товарів у вересні 2016 року, в тому числі по відносинам з ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952) а саме: товарно-транспортні накладні, договори, заявки на перевезення, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи за вересень 2016 року.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №32017030000000056, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1, м. Миколаїв, вул. Карпенко, 59), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що всі документи, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1, м. Миколаїв, вул. Карпенко, 59), які стосуються проведення послуг з транспортування товарів у вересні 2016 року, в тому числі по відносинам з ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952) а саме: товарно-транспортні накладні, договори, заявки на перевезення, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи за вересень 2016 року, мають суттєве значення для встановлення об’єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв’язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, а саме судово – почеркознавчих експертиз, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику) в тому числі заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1, м. Миколаїв, вул. Карпенко, 59), які стосуються проведення послуг з транспортування товарів у вересні 2016 року, в тому числі по відносинам з ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952) а саме: товарно-транспортні накладні, договори, заявки на перевезення, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт та інші документи за вересень 2016 року.

Тимчасовий доступ провести до 23.03.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський