Court ruling № 72380669, 23.02.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/2811/18

Провадження № 1-кс/161/1673/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 лютого 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С.,

при секретарі судового засідання: Шиманській Т.О.,

за участі: прокурора Галяна А.М.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, 23.02.2018 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень за адресами: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48г; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 57; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48Б; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 53; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 51; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49А, що належать на праві приватної власності ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781, Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Кобзаря, 19А), з метою встановлення факту наявності можливості зберігання за даними адресами добрив та засобів захисту рослин придбаних у ТОВ «Террам», а також з метою відшукання документів, що підтверджують використання ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» в господарській діяльності добрив та засобів захисту рослин, що придбані у ТОВ «Террам», зокрема документів складського обліку та інших документів

Своє клопотання мотивує тим, що:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №32017030000000056, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб’єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років використовуючи при цьому реквізити фіктивних підприємств, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження №32017030000000056 слугували виділені матеріали з кримінального провадження №32016030000000036 від 27.05.2016 року по обвинуваченню у вчиненні ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, в складі організованої групи, пособництві в ухиленні від сплати податків в значних розмірах, в складі організованої групи, а також в підробленні офіційних документів, вчиненому повторно, в складі організованої групи, тобто, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, що скероване до суду.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016030000000036 встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діяла група осіб, метою якої було здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодонабувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення факту наявності можливості зберігання за адресами де власником приміщень є ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» добрив та засобів захисту рослин придбаних у ТОВ «Террам», а також з метою відшукання документів, що підтверджують використання ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» в господарській діяльності добрив та засобів захисту рослин, зокрема документів складського обліку виникла необхідність у проведенні огляду території та приміщень за адресами: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48г; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 57; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48Б; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 53; Миколаївська область, Баштанський район, с.Піски, вул. Центральна, 49; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 51; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49А.

Зазначені обставини, речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.

Враховуючи здійснювану замасковану протиправну діяльність, а тому прогнозовану протидію у вигляді знищення засобів та знарядь для вчинення кримінальних правопорушень, тимчасове припинення такої діяльності при отриманні відомостей про зацікавленість правоохоронних органів, вільний доступ слідчого до зазначених речей унеможливлений.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресами: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48г; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 57; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48Б; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 53; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 51; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49А зареєстровано за ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781, Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Кобзаря, 19А).

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, оскільки:

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст.237 КПК України, суд приходить до висновку про надання дозволу на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237; 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, про проведення огляду, задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу дозвіл на проведення огляду території та приміщень за адресами: Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48г; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 57; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Шевченка, 48Б; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 53; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 51; Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Центральна, 49А, що належать на праві приватної власності ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781, Миколаївська область, Баштанський район, с. Піски, вул. Кобзаря, 19А), з метою встановлення факту наявності можливості зберігання за даними адресами добрив та засобів захисту рослин придбаних у ТОВ «Террам», а також з метою відшукання документів, що підтверджують використання ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» в господарській діяльності добрив та засобів захисту рослин, що придбані у ТОВ «Террам», зокрема документів складського обліку та інших документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський