№ 72367248, 05.02.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/1239/18

Провадження № 1-кс/520/383/18

УХВАЛА

05.02.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480003111 від 28.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 гривень, які зберігались на банківському рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківської картки № 4149437859974220.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей власника карти за № 4149437859974220, які належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», повні анкетні данні власника вказаного карткового рахунку, його місце реєстрації та фактичного мешкання; рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківської картки в період з 01.07.2017 року по 31.07.2017 року; фото та відео записів, які стосуються операції зняття грошових коштів 28.07.2017 року з банкомату ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м.Одеса, вул..Фонтанська дорога, 55, із зазначенням часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматом, з якого здійснювалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149437859974220, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 22-А (головний офіс за адресою: м.Київ, вул..Грушевського, 1д) та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб Південного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 22-А (головний офіс за адресою: м.Київ, вул..Грушевського, 1д), розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 Івановичу (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018122) з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях наступної інформації: відомостей власника карти за № 4149437859974220, які належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», повні анкетні данні власника вказаного карткового рахунку, його місце реєстрації та фактичного мешкання; рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківської картки в період з 01.07.2017 року по 31.07.2017 року; фото та відео записів, які стосуються операції зняття грошових коштів 28.07.2017 року з банкомату ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м.Одеса, вул..Фонтанська дорога, 55, із зазначенням часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматом, з якого здійснювалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149437859974220.

Попередити посадових осіб Південного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.