Court ruling № 72358748, 13.02.2018, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/635/18

№ провадження 1-кс/208/209/18

УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в:

Слідчій звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) код банку 300465, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Дніпро пр.. Гагаріна 115.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримала, просила задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.

Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.12.2017 року до Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2В та ОСОБА_3 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами. під приводом продажу товарів на сайті «OLX».

Матеріали за даними фактами приєднано до ЄРДР за № 12017040160002472 від 23.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 грудня 2017 року ОСОБА_2 знайшов на сайті «Olx» оголошення про продаж трактора МТЗ-82, після чого вранці 26 грудня 2017 року за допомогою мобільного зв’язку по номеру 066-045-03-76 зв’язався з невідомим чоловіком, який представився «Григорієм Івановичем» та в ході розмови запевнив ОСОБА_2, що трактор вказаний в оголошенні знаходиться на території заводу «ДМК» в м.Кам’янське. Після цього 27 грудня 2017 ОСОБА_2 прибув до м.Кам’янське, щоб придбати трактор, вказаний у оголошенні, та знову зателефонував з ОСОБА_4, який повідомив що з ним зв’яжеться бухгалтер щоб обговорити додаткові моменти угоди. Одразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_2 надійшов дзвінок з номеру 073-437-82-39. В ході телефонної розмови, жінка, яка представилась бухгалтером, зловживаючи довірою запевнила ОСОБА_2 про оплату товару наперед, після чого останній перерахував грошові кошти у сумі 66 175 гривень на картковий рахунок ПАТ «Ощадбанк» № 5167 4910 0552 9127, а товар так і не отримав.

Також встановлено що 25 грудня 2017 року ОСОБА_3 знайшов на сайті «Olx» оголошення про продаж трактора МТЗ-82, після чого за допомогою мобільного телефону зателефонував по вказаному в оголошенні номеру 066-04-50-376. Продавець представився ОСОБА_4 та повідомив, що трактор знаходиться в м.Кам’янське на території цементного заводу. Прибувши до м.Кам’янське, ОСОБА_3 знову зателефонував продавцеві трактора, який повідомив, що продажем буде займатися жінка на ім’я ОСОБА_3, якій необхідно подзвонити за номером 073-43-78-239. ОСОБА_3 одразу ж зв’язався з ОСОБА_3, яка запевнила останнього оплатити товар наперед. ОСОБА_3 погодився та перевів грошові кошти у сумі 13 576 гривень на картковий рахунок ПАТ «Ощадбанк» № 5167 4910 0552 9127, а товар так і не отримав.

На думку слідчого та прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, щодо банківських операцій за даною картою, а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на банківську карту № 5167 4910 0552 9127, повних даних особи, на яку відкрита дана карта,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ «Державний ощадний банк України».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП капітану поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) код банку 300465, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Дніпро пр.. Гагаріна 115, щодо держателя картки № 5167 4910 0552 9127 та банківських операцій по картці № 5167 4910 0552 9127, а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на карту № 5167 4910 0552 9127, за період часу з 01.05.2017 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- відомості щодо держателя вищевказаної банківської картки (паспортні дані, ІНН, абонентський номер мобільного телефону, коли і де саме отримував дану карту);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено (з зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансово - господарської операції;суми відповідної фінансово - господарської операції;призначення відповідного платежу; організаційно – правової форми суб’єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;кодів ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;номерів банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;інформації щодо фактів та місця переведення у готівку грошових коштів (банкомат, відділення); - інформацію з камер спостереження банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по поточному рахунку та прив’язаної до нього банківської картки№ 5167 4910 0552 9127 (на цифрових носіях).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.