Court ruling № 72356754, 22.02.2018, Berdychiv City and District Court of Zhytomyr Oblast

справа №274/936/18

провадження № 1-кс/0274/241/18

У Х В А Л А

( вступна та резолютивна частини)

22.02.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Скиба М.М. , при секретарі Соломянюк Л.О., слідчого Макарчука Б.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018061340000006 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

В с т а н о в и в :

Відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України , якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали повнен бути складений не пізніше п"яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження.

Зважаючи на складність у викладені повного рішення суду, пов"язаного з потребою в обгрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, –

У х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердичівського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5, які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про огляд оригіналів документів та виготовлення копій документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 в тому числі у відокремлених філіях (установі ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 311744 юридична адреса: м. Житомир, вул. Перемоги, 99) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №26007055907546, №26040055901112, №26051055906559 за період з 01.12.2017 по 22.02.2018 року, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії(у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26007055907546, №26040055901112, №26051055906559, а саме:картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника суб’єкта господарської діяльності, оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

-платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунків26007055907546, №26040055901112, №26051055906559, у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

-відомостей про час та спосіб з’єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк».

В решті вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : М.М.Скиба