Court ruling № 72354491, 21.02.2018, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/724/18

№ провадження 1-кс/208/291/18

УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", МФО 305482, код 09305480, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115 та можливість вилучення копій документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_3, перебуваючи на обліку як переміщена особа та отримуючи допомогу на себе та членів своєї родини, не повідомила управління соціального захисту населення Адміністрації Південого та Заводського районів Кам`янської міської ради про зміни, які впливають на отримання адресної допомоги переміщеним особам, відповідно до Постанови КМУ №505 від 01.10.2014р., а саме наявність нерухомого майна у членів своєї родини, у зв’язку із чим незаконно протягом періоду з 01.01.2016р. по 31.08.2017р. отримала бюджетні кошти у сумі 30158,81грн.

16.01.2018р. за данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018041160000007 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заяв ОСОБА_3 до Управлінні соціального захисту населення адміністрацій Південного та Заводського району Кам'янської міської ради зарахування грошових коштів адресної допомоги здійснювалось на банківський рахунок №2625450150153814 акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 305482 код 09305480.

В зв’язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають АТ «Ощадбанк», а саме документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком. Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та оперативним працівникам ВКП Кам’янського відділу поліції ОСОБА_4 і ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у Дніпропетровському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код 09305480), розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, а саме всіх документів щодо відкриття рахунку №2625450150153814 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку), а також інформації щодо руху грошових коштів за період з 01.10.2015 по 01.09.2017.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.