Court ruling № 72347418, 19.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/4954/18

Провадження № 1-кс/761/3501/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

19 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Глобус" (МФО 380526), м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 21.02.2018 року о 16 годині 00 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Глобус" (МФО 380526), м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Глобус" (МФО 380526), м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, а саме: документів, що стосуються: обслуговування рахунку №2600500116693 (українська гривня) ТОП «Петпродуктсервіс» (код 37422729), № 2600100116745 (українська гривня) TOB «Вебікс» (код 36801108) а саме: банківську виписку (руху коштів) по рахунку №26005001 16691 (українська гривня) TOB «Петпродуктсервіс» (код З7422729), за період з 01.01,2015 по 12.01.2017 та по рахунку №2600100116745 (українська гривня), за період 01.01.2015 по 12.01.2017 з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРГІОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначенні операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер, документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); документи на підставі яких TOB «Петпродуктсервіс» (код 37422729), TOB «Вебікс» (код 36801108) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ КБ "Глобус" (МФО 380526) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб; уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта); інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.201 5 по 12.01.2017; заяви, чеки на отримання готівки по рахунку №2600500116693 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 12.01.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя