Court ruling № 72347162, 12.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7521/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ НП України Ющенка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017100000000637,-

В С Т А Н О В И В :

12.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ НП України Ющенка О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Буртового М. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А.).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТзОВ «ОФІР КАПІТАЛ» в особі представника ОСОБА_5 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_6 передав в заставу ОСОБА_7 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у без документарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_3 ОСОБА_4, акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».

Як вбачається з положень даного Меморандуму, ОСОБА_9 гарантував укладення цивільно-правових угод предметом яких буде отримання ОСОБА_3, ОСОБА_4 у власність акцій ПАТ «ДІВІ БАНК» (код ЄДРПОУ 37572263).

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 гарантували надання ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) безвідсоткової фінансової допомоги ОСОБА_6 (батьку ОСОБА_9), яка мала бути повернута у визначені договором строки.

23.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_6 зобов'язаний укласти із ОСОБА_3 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_9 зобов'язаний укласти із ОСОБА_4 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) та ОСОБА_6 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) надало ОСОБА_6 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_6 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_6 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_6 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_9 передає в заставу ОСОБА_4 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_2, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_6 передає в заставу ОСОБА_3 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: UA4000115521; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець (ОСОБА_6) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов'язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік - 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_6 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) вже передані в заставу його дружині - ОСОБА_7 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_3 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7, реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) шляхом обману його представників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_3, достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка - ОСОБА_6 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_6 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_6 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

Як свідчить інформація з офіційного сайту Національного банку України, ОСОБА_6 є власником 40 % акцій ПАТ «ДІВІ БАНК», які були придбані ним до моменту укладення договору від 24.03.2016 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_6 станом на 12.03.2016 (до укладення Договору з Товариством) вже був акціонером ПАТ «ДІВІ БАНК», після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором від 24.03.2016 були спрямовані ОСОБА_6 на інші цілі.

З огляду на вказане вбачається, що ОСОБА_6 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_9 та ОСОБА_7, зловживаючи довірою ОСОБА_3, ОСОБА_4, які фактично були представниками ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

У органу досудового розслідування з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А.). У інший спосіб ніж через постановлення судового рішення отримати документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Ющенко О.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А.), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ НП України Ющенка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017100000000637- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенку О.В., Тищенку О.О. та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017100000000637 та іншим особам за їх письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827), юридична адреса: місто Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літ.А.) з можливістю вилучити їх завірених копії, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26005351594001 належного ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26005351594001 належного ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26005351594001 належного ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) банківських операцій по рахунку 26005351594001 належному ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26005351594001 належного ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок 26005351594001 належного ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) та видачі співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26005351594001;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку 26005351594001, належному ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком 26005351594001, належним ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «КОРІАНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) розрахункового рахунку 26005351594001, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26004351658001 належного ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26004351658001 належного ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26004351658001 належного ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) банківських операцій по рахунку 26004351658001 належному ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26004351658001 належного ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок 26004351658001 належного ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865) та видачі співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26004351658001;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку 26004351658001, належному ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком 26004351658001, належним ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865) розрахункового рахунку 26004351658001, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26008351609001 належного ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26008351609001 належного ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26008351609001 належного ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) банківських операцій по рахунку 26008351609001 належному ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26008351609001 належного ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок 26008351609001 належного ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594) та видачі співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26008351609001;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку 26008351609001, належному ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком 26008351609001, належним ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594) розрахункового рахунку 26008351609001, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26006352354001 належного ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26006352354001 належного ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26006352354001 належного ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) банківських операцій по рахунку 26006352354001 належному ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26006352354001 належного ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок 26006352354001 належного ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) та видачі співробітниками ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26006352354001;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку 26006352354001, належному ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком 26006352354001, належним ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975) розрахункового рахунку 26006352354001, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7521/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Ющенку О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.