Court ruling № 72336596, 21.02.2018, Podilsk City and District Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Kotovsk City and District Court of Odesa Oblast)

Справа № 505/3370/17 Провадження 1-кс/505/85/2018

УХВАЛА

Іменем України

21.02.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Паценюк Г.В., за участю секретаря Попової Г.Є., прокурора Котовської місцевої прокуратури Глущука Ю.В., розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Петросяна Н.А. про тимчасовмй доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 42016161340000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 21.02.2018 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як вбачається з клопотання, впровадженні СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №42016161340000073, розпочате 07.10.2016 за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Подільської міської ради під час здійснення державних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів, визначена постановою керівника Котовською місцевої прокуратурою від 07.10.2016, до складу якої включено прокурорів Котовської місцевої прокуратури М'ясківського М.С., Петросяна Н.А., Глущука Ю.В., Яремчука О.В., Битку Є.О., Чечеткіна І.В. та Гробован О.С.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділу освіти Подільської міської ради упродовж 2016 - 2017 років провели ряд закупівель товарів та послуг у різних підприємців на суму понад 5 млн. грн.

Вказані закупівлі здійснювались у підприємців наближених до оточення першого заступника Подільського міського голови ОСОБА_8

Так, шкільний інвентар, техніка та в основному меблі закуповувались у наступних підприємців: ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15

Вказані особи є наближеними до ОСОБА_8 та в дійсності є лише юридично оформленими підприємцями і не здійснюють фактичних поставок, не обізнані у кількості укладених договорів та процесі їх виконання.

Крім того, ФОП ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 оформлені в якості ФОП, упродовж 2016 - 2017 років, безпосередньо розпочали свою діяльність в період каденції ОСОБА_8 на посаді заступника та першого заступника Подільського міського голови.

Так, ФОП ОСОБА_11 оформлений, як підприємець з 25.05.2016, код ІНПП НОМЕР_1, а перші договори з ним укладені 27.07.2017.

Таким же чином, між ОСОБА_9, яка оформлена, як підприємець з 19.04.2016 року та відділом освіти Подільської міської ради договори поставки були укладені вже 19.05.2016 року.

Згідно посадових обов'язків до повноважень першого заступника Подільського міського голови відноситься контроль за діяльністю виконавчих органів ради по соціальним питанням, зокрема відділу освіти, управління культури, УПСЗН Подільської міської ради. Аналізом діяльності вказаних фізичних осіб підприємців встановлено, що ними упродовж 2016 - 2017 років договірні відносини з приводу поставок товарів за державні кошти відбувались виключно з підрозділами Подільської міської ради, які підзвітні першому заступнику міського голови ОСОБА_8

В судовому засіданні прокурор Глущук Ю.В. пояснив, що 26.12.2017 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договорів про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, поставки, які укладалися з підприємцями ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_13 та додатків до них - специфікації до договорів, рахунок-фактури, акти виконаних робіт, накладні, чеки, тощо, а також інші документи, які стали підставою для укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти упродовж 2016-2017 років

Вивченням вказаних документів встановлено відсутність у договорах та специфікаціях до них ідентифікаційних ознак товарів, які закуповуються відділом освіти Подільської міської ради. Вказані дані мають міститись у накладних, квитанціях, чеках від постачальників товарів.

Також з метою встановлення факту наявності вказаних товарів, їх огляду необхідно отримати доступ до актів приймання - передачі вказаних матеріальних цінностей кінцевому користувачу, тобто безпосередньо комунальній установі чи відповідальній особі в структурі відповідного підрозділу Подільської міської ради.

З метою документального підтвердження вказаних поставок також необхідно отримати матеріали інвентаризації проведені відділом освіти Подільської міської ради у 2016 та 2017 році окремо, з всіма додатками - описами, протоколами, тощо.

Також необхідно дослідити факти списання, повернення товарів постачальнику, передачу їх на зберігання, тощо. З цією метою необхідно отримати доступ до актів списання, актів передачі майна на збереження, актів повернення та інших підтверджуючих рух матеріальних цінностей документів.

Крім того, аналізом офіційного інтернет порталу «Е-Дата» встановлено факти укладення аналогічних договорів із підприємцями наближеними до ОСОБА_8, а саме: ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 якими укладено з відділом освіти Подільської міської ради упродовж 2017 року договорів поставки за державні кошти на загальну суму 1200000 грн., та які зареєстровані в якості підприємців 13.01.2017 та 12.01.2017 року, відповідно.

Таким чином, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до договорів про закупівлю товарів за державні кошти, які укладалися з підприємцями ОСОБА_14 та ОСОБА_15 укладених з ФОП упродовж 2017 - 2018 років.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів, має важливе значення для проведення належного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню № 42016161340000073. Крім того, існує реальна загроза знищення вказаних документів, або їх зміни, що в послідуючому може суттєво перешкоджати досудовому розслідуванню.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що в приміщенні Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Подільської міської ради, розташованому за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 2, можуть знаходитися всі документи, вказані в клопотанні прокурора.

Отримання зазначених документів, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 42016161340000073.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Петросяна Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42016161340000073 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме:

1) договорів про закупівлю товарів та послуг за державні кошти, поставки, які укладалися між відділом (управлінням) освіти сім'ї, молоді та спорту Подільської міської ради та ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 та додатки до них - специфікації до договорів, рахунок-фактури, акти виконаних робіт, накладні, чеки, тощо, а також інші документи, які стали підставою для укладання договорів про закупівлю товарів за державні кошти упродовж 2016-2017 років;

2) накладні, чеки, квитанції та інші документи з ідентифікаційними ознаками товарів до договорів, укладених з підприємцями ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15;

3) матеріали інвентаризації проведені відділом освіти Подільської міської ради у 2016 та 2017 році окремо, з всіма додатками - описами, протоколами, тощо;

4) акти списання, акти передачі майна на збереження, акти повернення та інші підтверджуючі рух матеріальних цінностей документи, за період 2016 - лютий 2018 року включно, які знаходяться в Управлінні освіти, сім'ї, молоді та спорту Подільської міської ради, розташованому за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, пров. Незалежності, 2.

Виконання ухвали доручити прокурорам Котовської місцевої, здійснюючим процесуальне керівництво М'ясківському М.С., Петросяну Н.А., Глущуку Ю.В., Яремчуку О.В., Битці Є.О. та Чечеткіну І.В., Гробован О.С., слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів Подільського ВП ГУ НП в Одеській області та УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Паценюк