Court ruling № 72321748, 15.02.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/2229/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3134/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про банківський рахунок № 26006054341870, належного ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), який перебуває у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570) МФО 328704: розташованого за адресою м. Одеса вул. Успенська, 22/а за період з 10.08.2017 по наступний час, а також вилучення наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 10.08.2017 по наступний час.

- юридичної справи ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537)(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД – юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 10.08.2017 по наступний час;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 10.08.2017 по наступний час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201716050006763 від 26.10.2017, попередня правова кваліфікація за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.10.2017 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення директора ТОВ «ВАЛЕН И К» (код ЄДРПОУ 39071938) ОСОБА_2, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, про те що посадові особи ТОВ СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ40121494) зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВАЛЕН И К» у сумі 2 436 890,00 грн, які були перераховані з поточного рахунку відкритого в Приморському відділені м. Одеси ПАТ «Укрсоцбанк».

Так, в період часу з початку грудня 2016 року громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, та інші не встановлені особи, увійшли до злочинного зговору з метою заволодіння обманним шляхом чужим майном та грошима. Далі на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4, утворила підприємство ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП», де призначила директором ОСОБА_3, який уклав договір з ТОВ «ВАЛЕН и К», щодо поставки металопродукції, у свою чергу ОСОБА_4, яка є засновником ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП», та виконуючи відведену їй роль в присутності представника ТОВ «ВАЛЕН и К» ОСОБА_5, провела переговори з регіональним представником публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (код ЄДРПОУ №24432974), ОСОБА_6 який безпосередньо займається поставками металопрокату, які разом використовуючи обман, надали гарантії та змусили ТОВ «ВАЛЕН и К» повірити у вигідність правочину та перерахувати на рахунок ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» грошові кошти.

В подальшому ТОВ «ВАЛЕН И К», основним видом діяльності якого є купівля та продаж металопродукції, 15 грудня 2016 року уклало із ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» в особі директора ОСОБА_3, Договір №ДГ-0000319 поставки металопродукції. Предметом укладеного договору є передання у власність ТОВ «ВАЛЕН И К» металопродукції, загальна кількість якого, асортимент та розгорнута номенклатура визначалися за заявками ТОВ «ВАЛЕН И К», та відповідна оплата замовленої металопродукції на умовах передплати – протягом 2-х робочих днів від дати рахунку-фактури ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП».

Протягом періоду з 29.12.2016 по 02.03.2017 ТОВ «ВАЛЕН И К» на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» на виконання умов укладеного договору №ДГ-0000319 поставки від 15.12.2016, було перераховано 10 112 800 (десять мільйонів сто дванадцять тисяч вісімсот) гривень 64 коп. У свою чергу ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» протягом цього ж періоду здійснило постачання замовленої металопродукції лише на суму 7 086 349, 69 гривень.

Згідно показів свідків встановлено, що перемови ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП», щодо постачання передплаченої металопродукції або повернення надмірно сплачених коштів не дали позитивних результатів. Більш того, як стало відомо на даний час вказані особи з самого початку не збиралися постачати продукцію на суму біля 3 000 000,00 грн., так як не мали її в наявності, та будь яких домовленостей, щодо постачання товару на цю суму також ні з ким не було, тому була завдана шкода. Далі представник ТОВ «ВАЛЕН И К» ОСОБА_7 звернувся до адвоката ОСОБА_3, який провів розслідування і повідомив йому, що у ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» великі заборгованості перед іншими підприємствами, в зв'язку з невиконанням договорів на поставку металопродукції. Також адвокат ОСОБА_3 повідомив, що з розрахункового рахунку ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» в період часу з травня по жовтень 2017 на різні підприємства перераховувалися кошти більш 10 000 000,00 грн. Більш того директор ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» ОСОБА_3 з травня 2017 року по теперішній час не виходить на зв'язок з ТОВ «ВАЛЕН И К».

Крім того вищевикладене підтверджується, Наказом № 2-И від 01.11.17 ТОВ «ВАЛЕН И К» згідно, якого була проведена перевірка по постачанню матеріальних цінностей на складі за адресою м. Одеса вул. Миколи Боровського, 35 по видатковим накладним від ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» по Договору поставки № ДГ-0000319 від 15.12.16, а також оплат по платіжним дорученням за заявлений металопрокат. Згідно акту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, а також акту звірки взаєморозрахунків, заборгованість за непоставлений металопрокат ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» перед ТОВ «ВАЛЕН И К» складає 2 436 890,13 грн.

Далі слідчим призначено судово-економічну експертизу та згідно клопотання експерта для проведення експертизи необхідно надати виписки руху грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії завірених належним чином виписки по рахунку № 26006054341870, належний ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), який перебуває у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570) МФО 328704: розташованого за адресою м. Одеса вул. Успенська, 22/а.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи повідомленим про час, дату та місце судового засідання, до суду не з’явився, надав заяву про розгляду у його відсутність.

Представник Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, про що свідчить розписка про вручення судової повістки в матеріалах справи, в судове засідання не з’явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити № 26006054341870, належного ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), який перебуває у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570) МФО 328704: розташованого за адресою м. Одеса вул. Успенська, 22/а за період з 10.08.2017 по наступний час, а також вилучення наступних документів:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 10.08.2017 по наступний час.

- юридичної справи ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537)(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД – юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 10.08.2017 по наступний час;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 10.08.2017 по наступний час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «СТРОЙ-АЛЬЯНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 26302537), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.02.2018