Court ruling № 72312464, 12.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7502/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 42017000000001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), що завдали збитків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Волинь Авто Плюс» у 2016 році імпортовано більше 400 транспортних засобів, які в подальшому випущено у вільний обіг та реалізовано третім особам з приховуванням від оподаткування.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП «Волинь Авто Плюс» частину імпортованих у 2016 році транспортних засобів реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1AUDI A6НОМЕР_1Договір укладений у СГ №VAP-82553/2016р від 24.10.201612482AUDI Q5НОМЕР_2Договір укладений у СГ №VAP-82237/2016р від 10.10.201612413AUDI Q5НОМЕР_3Договір укладений у СГ №VAP-82054/2016р від 29.09.201612484DAF FT CF 85.460НОМЕР_4ДКП №17/16 від 30.06.201612445DAF FT XF 105.410НОМЕР_5ДКП №140/16 від 13.10.201612416DAF FT XF 105.410НОМЕР_6ДКП №77/16 від 30.08.201612427DAF XF 105.410НОМЕР_7ДКП №93/16 від 16.09.201612428FORD TRANSITНОМЕР_8Договір укладений у СГ №VAP-78316/2016р від 02.07.201612419FORD TRANSITНОМЕР_9Договір укладений у СГ №VAP-82368/2017р від 29.01.2017124210LAG 0-3-43CNНОМЕР_10ДКП №16/16 від 29.06.2016124411RENAULT TRAFICНОМЕР_11Договір укладений у СГ №VAP-82313/2017р від 04.03.2017124112VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_12Договір укладений у СГ №VAP-79582/2016р від 02.08.20161248

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, проспект Праці, 16) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_3

Слідчим у клопотанні зазначено, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, проспект Праці, 16) та його територіальних підрозділів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Долбещенкову Д.О. та слідчим прокуратури у Дніпропетровській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території) на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі яких ПП «Волинь Авто Плюс» здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№ п/пМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1AUDI A6НОМЕР_1Договір укладений у СГ №VAP-82553/2016р від 24.10.201612482AUDI Q5НОМЕР_2Договір укладений у СГ №VAP-82237/2016р від 10.10.201612413AUDI Q5НОМЕР_3Договір укладений у СГ №VAP-82054/2016р від 29.09.201612484DAF FT CF 85.460НОМЕР_4ДКП №17/16 від 30.06.201612445DAF FT XF 105.410НОМЕР_5ДКП №140/16 від 13.10.201612416DAF FT XF 105.410НОМЕР_6ДКП №77/16 від 30.08.201612427DAF XF 105.410НОМЕР_7ДКП №93/16 від 16.09.201612428FORD TRANSITНОМЕР_8Договір укладений у СГ №VAP-78316/2016р від 02.07.201612419FORD TRANSITНОМЕР_9Договір укладений у СГ №VAP-82368/2017р від 29.01.2017124210LAG 0-3-43CNНОМЕР_10ДКП №16/16 від 29.06.2016124411RENAULT TRAFICНОМЕР_11Договір укладений у СГ №VAP-82313/2017р від 04.03.2017124112VOLKSWAGEN TRANSPORTERНОМЕР_12Договір укладений у СГ №VAP-79582/2016р від 02.08.20161248

які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісному центру МВС у Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, проспект Праці, 16) та його територіальних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шевеленку О.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук