Court ruling № 72311521, 16.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1716/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Савенкова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини можливої незаконної діяльності ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» (код 34347602), ТОВ «Столичний буд союз» (код 39770371), ТОВ «Євро Білд» (код 39168230), ТОВ «Канбуд» (код 39167127), службові особи яких протягом 2015-2017 років за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників органів Державної фіскальної служби України вчинили дії направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Крім того, органом досудового рослідування встановлено, що одне із підприємств, яке входить до групи підприємств «КАН», а саме ТОВ «Столичний Будсоюз» (код 39770371) з метою ухилення від сплати податків, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у період 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівельний комбінат-7» (код 38526328), які у свою чергу мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Регіонжитлобуд-21» (код 40095810), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Тестален» (код 40501868), ТОВ «ПБК «Новострой» (код 39822775), ТОВ «Вантажні транспортно-логістичні системи» (код 37194395), ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код 40737930), ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458006), ТОВ «Кавіста» (код 41003453), ТОВ «Сіті Марін Буд» (код 40134875), ТОВ «Львівська інженерно-будівельна компанія «Акрополь-Буд» (код 37613278), ТОВ «Арфін Буд ЛТД» (код 40316273), ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код 40916300), ТОВ «Промислово-будівельна компанія «Новострой» (код 39822775), ТОВ «Акрос Груп Буд» (код 39285310), ТОВ «Будівельна компанія «Платінум» (код 40309533), ТОВ «Будівельна компанія Трансмост» (код 37158812), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Українська монолітно-будівельна компанія» (код 35646495), ТОВ «ВКП «Респект Бізнес» (код 30083568), ТОВ «Укр-Білд-Трейдінг» (код 40531096), ТОВ «Будівельна компанія «Єврофасп» (код 39477387), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008), ТОВ «Тернопіль мостобуд» (код 36404316), ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код 38526904), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Будівельна компанія «Віват Плюс» (код 41112627), ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ТОВ «ТК Карат» (код 34925417), ТОВ «Вантажні перевезення «Столиця-Сервіс» (код 39771066), ТОВ «Максігран» (код 38684795).

Згідно наявних у слідства даних, реєстраційні справи ТОВ «Тестален» (код 40501868), ТОВ «Вантажні транспортно-логістичні системи» (код 37194395), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008) знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 29.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003443, тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Тестален» (код 40501868), ТОВ «Вантажні транспортно-логістичні системи» (код 37194395), ТОВ «Білгороденерго» (код 39458008) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 29.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1716/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Либаню А.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько