Court ruling № 72305397, 01.02.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/498/18

пр.№ 1-кс/464/202/18

У Х В А Л А

01 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000009, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) та становлять банківську таємницю, щодо господарської діяльності ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252). Покликається на те, що підтвердження здійснення фінансових операцій ТОВ «Ресурс-Лайн» має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів перерахування коштів за придбання товару (акумуляторів) та надходження коштів за їх реалізацію від ТОВ «Енерголайн».

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000009, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енерголайн» при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ «Ресурс-Лайн» на загальну суму 828 412 грн. за період 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ресурс-Лайн» під час здійснення господарської діяльності використовували банківський рахунок №26005000019361, відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213). Документи, які перебувають у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків, зокрема встановлення фактів перерахування коштів за придбання товару (акумуляторів) та надходження коштів за їх реалізацію від ТОВ «Енерголайн».

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення копій необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), а саме:

- документи, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005000019361, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, статуту, платіжні доручення, грошових чеків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Ресурс-Лайн» №26005000019361 за період з з момету відкриття по 10.08.2017;

- інформацію про ІР-адреси, з яких відбувалося керування рахунком вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м.Львів, вул. Грабовського,11)

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко