Court ruling № 72305045, 01.02.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/498/18

пр.№ 1-кс/464/201/18

У Х В А Л А

01 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №№32018140000000009, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Енерголайн» з питань взаєморозрахунків з ТОВ «Ресурс-Лайн», що знаходяться у володінні ТОВ «Енерголайн» (код ЄДРПОУ 25394365), з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарських операцій.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення речей, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000009, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енерголайн» при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ «Ресурс-Лайн» на загальну суму 828 412 грн. за період 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Документи щодо підтвердження фінансово-гоподарських операцій ТОВ «Енерголайн» з ТОВ «Ресурс-Лайн» необхідні для встановленнч обставин кримінального правопорушення та відшукання слідів його вчинення.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи щодо ТОВ «Енерголайн» з питань взаєморозрахунків з ТОВ «Ресурс-Лайн», які перебувають у володінні ТОВ «Енерголайн», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України, а їх вилучення необхідне для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів з додатками, податкових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, здачі-прийняття робіт (наданих послуг), платіжних доручень, банківських виписок та інших документів, що свідчать про проведення операцій ТОВ «Енерголайн» з ТОВ «Ресурс-Лайн», а також документів, що свідчать про використання в господарській діяльності ТОВ «Енерголайн» придбаних у ТОВ «Ресурс-Лайн» товарів, які перебувають у володінні ТОВ «Енерголайн» (код ЄДРПОУ 25394365).

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ «Енерголайн» (код ЄДРПОУ 25394365, м.Київ, проспект Перемоги, 19/78).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко