Court ruling № 72294751, 16.02.2018, Bahliskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

№ 207/526/18

№ 1-кс/207/109/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м. Кам’янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві Крупновій І.М. , за участю старшого слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , представника потерпілого ОСОБА_3 , представників третьої особи , щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12018040780000203 ,

В С Т А Н О В И В

14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те , що на територію ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , який розташований за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1Б увірвалися невідомі чоловіки в кількості 40 чоловік , більшість з яких в однаковому одязі та лижних масках , майже у всіх помпові рушниці , побили працівників заводу та забрали папки з документами .

За даним фактом 14 лютого 2018 року СВ Південного ВП КВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України 2001 року .

Окрім цього , 14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те що , невстановлені особи перебуваючи на території підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам’янське , 3-й провулок Травневий , 1Б , незаконно позбавили волі працівників вищевказаного підприємства .

15 лютого 2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури

ОСОБА_8 винесена постанова про об’єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань .

14 лютого 2018 року в період часу з 18.54 години до 22.50 години був проведений обшук на території ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий , 1Б , в ході якого були виявлені та вилучені різноманітні предмети та документи.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_3 , який пояснив , що учасниками ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , є ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . На підприємстві працює 53 чоловіка у дві зміни . Підприємство не має заборгованостей ні перед фізичними , ні перед юридичними особами . Офіс підприємства розташований за адресою : м. Кам’янське 3-й провулок Травневий , 1-1 , цех підприємства розташований за адресою : м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий , 1-Б .

14 лютого 2018 року близько 15.30 години до приміщення офісу увірвалась група осіб в масках та з предметами , схожими на рушниці ( в чохлах ) . Зазначені особи сказали , що є новими власниками підприємства , побили ОСОБА_7 , забрали правовстановлюючі документи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та поїхали в невідомому напрямку . Через деякий час йому подзвонив начальник цеха ОСОБА_11 та повідомив , що до приміщення цеху увірвались люди та зупинили роботу , вивели працівників з приміщення цеху , та перебувають на території підприємства . Коли він прибув до прохідної підприємства , ворота були заблоковані невідомими людьми , які не надавали жодних пояснень .

Окрім цього , під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 13 лютого 2018 року громадянин ОСОБА_12 ОСОБА_13 Ян , який не являється ні директором , ні працівником , ні співучасником ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» з ТОВ «Верб Метал» в особі директора ОСОБА_14.

Відповідно до вказаного договору громадянин ОСОБА_12 ОСОБА_13 Ян передає у власність , належну йому, а ТОВ «Верб Метал» приймає частку у статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» у розмірі 100% та сплачує за неї грошову суму в розмірі, порядку та на умовах , викладених в договорі.

Згідно клопотання 12 лютого 2018 року державний реєстратор Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_15 на підставі підробленого договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 13 лютого 2018 року змінив засновників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» з ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на ТОВ «Верб Метал», при цьому кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства являється ОСОБА_14.

15 лютого 2018 року старший слідчий Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт всього майна ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та заборону державному реєстратору , нотаріусу проведення будь-яких реєстраційних дій щодо державної реєстрації зміни складу засновників , керівництва статутного капіталу та інших реєстраційних дій по ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним повернути його прокурору з наступних підстав .

Згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого , прокурора про арешт майна повинно бути зазначено : перелік і види майна , що належить арештувати ; документи , які підтверджують право власності на майно , що належить арештувати , або конкретні факти і докази , що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним , обвинуваченим , засудженим , третіми особами таким майном .

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя , суд , встановивши , що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу , повертає його прокурору , цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків , про що постановляє ухвалу .

Враховуючи , що в клопотанні відсутні перелік і види майна , що належить арештувати ; документи , які підтверджують право власності на майно , що належить арештувати , або конкретні факти і докази , що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним , обвинуваченим , засудженим , третіми особами таким майном , слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору надавши строк до 19 лютого 2018 року до 10 години для усунення недоліків .

Керуючись ст. 171 – 172 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Повернути прокурору клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12018040780000203 .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба