Court ruling № 72263932, 16.02.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/1653/18 1-кс/335/1182/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області юриста першого класу ОСОБА_1 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017080000000343 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080000000343 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, на території м. Запоріжжя, Запорізької та Київської областей займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовим та прекурсорів.

Встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, б. 8, знаходиться реабілітаційний центр «Cleon Life», в якому наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичний засіб «Метадон», при цьому надають квитанцію про сплату, в яких зазначений препарат під назвою «Детокс», який не є наркотичним засобом. На вказаній квитанції зазначено назву підприємства, яке видає квитанцію - ТОВ «Пульсар-Трейд», медичний центр м. Запоріжжя, вул. Амосова, 68.

Крім цього, під час допиту свідка ОСОБА_2, останній надав копію договору, який з ним склали у вказаному центрі. Згідно договору, Запорізька філія ТОВ «Пульсар-Трейд» зобов'язується надати ОСОБА_2 медичну допомогу та вилікувати його від наркоманії.

При огляді інформації, яка вказана у договорі, були встановлені недостовірні відомості щодо реквізитів ЗФ ТОВ «Пульсар-Трейд». За вказаними у договорі даними, ЗФ ТОВ «Пульсар-Трейд» зареєстровано до ЄДРПОУ під № 00039019, але згідно бази даних ЄДРПОУ, цей номер присвоєно ПАТ "УКРСОЦБАНК", м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Також встановлено фактичну юридичну адресу ТОВ «Пульсар-Трейд» - Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б.

13.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б, в ході якого було виявлено та вилучено документи та предмети, в тому числі, зазначені у клопотанні, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів.

Прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

З поданих слідчому судді матеріалів не встановлено власника вилученого майна, у зв'язку з чим клопотання, у судове засідання представник володільця вилученого майна не викликався.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області юриста першого класу ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку, проведеного 13.02.2018 року за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б, наступне майно:

-ліцензія №468 на придбання, зберігання, реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 1 арк.

-Ліцензія №683 на 1 арк.

-Квитанції № ПН 535 від 17.01.18, № ПН 1535 РКО від 17.01.18.

-Наказ № 27 від 17.11.16 на 1 арк.

-ОСОБА_3 № 27 від 25-26 квітня 2016 на 4 арк.

-Копія картки платника податків на ОСОБА_4 на 1 акр.

-Аркуш паперу з печатним та рукописним текстом.

-Журнал №129-9/о.

-Журнал №129-7/о Бупренорфіну гідро хлорид, розчин.

-Журнал №129-7/о Бупрен.

-Журнал №129-7/о Метафін 25 мг.

-Журнал №129-7/о Метафін 10 мг.

-Журнал №129-7/о Метафін 5 мг.

-Журнал №129-7/о Бупренорфіну гідро хлорид 2 м.

-Блокнот в обкладинку коричневого кольору з рукописним текстом.

-Журнал №129-7/о Метадон 10 мг.

-Журнал №129-7/о Метадон 5 мг.

-Журнал №129-7/о Бупрен 2 мг.

-Журнал №129-7/о Метадон 25 мг.

-Журнал Додаток 5.

-Журнал №129-6/о загальний.

-Журнал з рукописним текстом назв товариств.

-Синя папка в якій знаходиться затверджений перелік препаратів та ціни на них, копія бланку договору.

-Перелік товариств на 2 арк.

-Звіт про використання за 2018 рік на 1 арк.

-Список препаратів та кількість замовлених на 1 арк.

-Виписка з реєстру на 1 арк.

-ОСОБА_3 приймання наркотичних засобів, психотропних речовин, номера актів з 1 по 22 на 1 арк. кожен.

-Звіт про надходження і використання наркотичних засобів, психотропних речовин з листопада 2016 по грудень 2017, кожен на 1 арк.

-Баланс товарно-матеріальних цінностей з 4 кварталу 2016, та 4 кварталу 2017, кожен на 1 арк.

-Копія звіту за 2016 рік на 1 арк.

-Копія звіту за 2017 рік на 1 арк.

-Видаткові накладні на наркотичні засоби, психотропні речовини в папці синього кольору.

-Два аркуші паперу з рукописним текстом.

-Звіт про надходження за січень 2018 на 1 арк.

-Сіра папка з чорновими документами.

-Аркуш паперу з зазначенням видатків.

-Зелена папка з реєстрами та сертифікатами на препарати та наркотичні засоби.

-Два пакети-файли з талонами про оплату за грудень 2017 року.

-Копія айді паспорту на ОСОБА_5, копія витягу в яких знаходяться грошові кошти в сумі 200 гривень, купюрами 5 купюр по 20 гривень, 10 купюр по 10 гривень.

-Системний блок DELL в корпусі сіро-чорного кольору.

-З сміттєвої корзини два прибуткові ордери, п'ять видаткових касових ордерів, одна заява на лікування, дві копії квитанції.

-ОСОБА_6 аркуші паперу з таблицею кодування касового апарату.

-Два видаткові касові ордера.

-Наказ від 02.02.18 про проведення оплати за лікування ТОВ «Пульсар Трейд» на 3 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_7 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_8 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_10 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_50 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_11 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_51 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_12 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_14 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_15 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_16 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_17 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_18 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_1 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_53 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_54 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_55 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_56 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_6 на 1 арк.

-Наказ № м від 06.02.18 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_19 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_57 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_58 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_7 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_59 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_50 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_54 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_14 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_13 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_8 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_20 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_12 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_11 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_15 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_12 на 1 арк.

-Заява на лікування від Прубанського на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_21 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_1 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_60 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_60 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_22 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_22 на 1 арк.

-Наказ №17 від 02.02.2018 на 1 арк.

-Наказ від 02.02.2018 на 1 арк.

-Заява на лікування від ОСОБА_23 на 1 арк.

-Товарні чеки в кількості 23 штуки.

-Книга обліку розрахункових операцій №3.

-Протокол №1 від 03.03.2016 на 2 арк.

-Копія статуту ТОВ «Пульсар Трейд».

-Копія витягу №22707465.

-Копія виписки з реєстру.

-Копія витягу №1003048558.

-Копія витягу №1610274500609.

-Копія витягу з реєстру платників.

-Копія заяви про анулювання реєстру.

-Копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

-Копія протоколу №3.

-Копія довідки про відкриття рахунку.

-Зелена папка «Поточна документація ТОВ Пульсар Трейд» з 34 арк.

-Накладні на 45 арк.

-Червона папка «Звіт по медпрепаратам ТОВ Пульсар Трейд».

-Прибутковий касовий ордер (чернетки) на 49 арк.

-Зелена папка «видаткові рахунки ТОВ Пульсар Трейд».

-Журнал реєстру вхідної документації.

-Журнал реєстру наказів з кадрових питань.

-Рожева папка із звітами.

-Журнал реєстрації наказів з медицини.

-Журнал реєстрації наказів по підприємству.

-Касова книга за серпень 2017.

-Касова книга за грудень 2017.

-Касова книга за листопад 2016.

-Касова книга за жовтень 2016.

-Касова книга за вересень 2016.

-Рожева папка з видатковими касовими ордерами.

-Таблиця препаратів та їх вартості на 2 арк.

-Флеш накопичувач фіолетового кольору 16 GB Smortbuy.

-Грошові кошти в сумі 1433 гривень, купюрами: 1 по 500 гривень, 2 по 100 гривень, 8 по 20 гривень, 37 по 10 гривень, 32 по 1 гривні, 19 по 5 гривень, 38 по 2 гривні.

-Ноутбук ASUS Model X540S номер G4N0GR04002316C, з зарядним пристроєм.

-Книга обліку розрахункових операцій №2.

-Книга обліку розрахункових операції №1.

-Касова книга за лютий 2017.

-Касова книга за січень 2017.

-Касова книга за жовтень 2017.

-Касова книга за вересень 2017.

-Касова книга за листопад 2017.

-Касова книга за грудень 2017.

-Касова книга за березень 2017.

-Касова книга за квітень 2017.

-Касова книга за травень 2017.

-Касова книга за червень 2017.

-Касова книга за липень 2017.

-Копія дозволу №9/ЗП від 10.03.2017.

-Копія довідки №09401-ПР вих. -3203.

-Копія роз'яснення №931-1.1.1.1/и.о./146-17.

-Копія договору оренди.

-ОСОБА_3 №16208 від 10.04.2017 на 1 арк.

-Додаткова угода №2 до угоди №09//11-2016.

-Договір №02/0108100 від 01.08.17р.

-Копія виписки з реєстру по ЗП ТОВ «Пульсар Трейд».

-Опис документів на 1 арк.

-ОСОБА_24 №571/10/08-16-08 на 2 арк.

-Заява про реєстрацію на 2 арк.

-ОСОБА_24 №11/1-1251 від 27.10.16 на 1 арк.

-Дозвіл №120/704 від 15.09.2016.

-ОСОБА_24 №121 від 15.09.2016 на 1 арк.

-Документи стосовно прийняття на посаду ОСОБА_25 на 27 арк.

-ОСОБА_24 №541/101/08-26-08 на 2 арк.

-ОСОБА_3 №11/ЗП від 10.03.17 на 1 арк.

-Копія довідки №09401-ПР вих. 3203 на 1 арк.

-Клопотання на 1 арк.

-Копія виписки на 1 арк.

-Копія довідки про резервування фіксального номеру на 1 арк.

-Наказ №3/2 від 07.03.17 на 1 арк.

-Копія довіреності на 1 арк.

-Копія наказу на 2 арк.

-Копія штатного розкладу на 1 арк.

-Копія переліку ліцензіатів на 6 арк.

-Синя папка «заяви медичного центру, відстрочення платежу».

-Зелена папка «Накази» з наказами.

-Пакет з талонами про оплату за 2017 рік.

-Медичні картки амбулаторного хворого по формі №025/о на ім'я: ОСОБА_26, ОСОБА_3, ОСОБА_27, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_8, ОСОБА_32, ОСОБА_22, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_24, ОСОБА_16, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_39, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_10, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_18, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_12, ОСОБА_47, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_14, ОСОБА_23

-Журнал реєстрації медичних карт амбулаторного хворого.

-Блокнот з квітами.

-Журнал обліку договорів про надання медичних послуг.

-Журнал запису висновків лікарської консультаційної комісії.

-Блокнот з нарисованими конусами зеленого кольору.

-Талони про оплату за 03,04,10,11 лютого 2018 року.

-Реєстратор Partizan s|n ADM-88V160823015.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна