Court ruling № 72257825, 16.02.2018, Novoaidar District Court of Luhansk Oblast

Справа № 419/349/18

Провадження № 1-кс/419/98/2018

УХВАЛА

16 лютого 2018 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Заходяченко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області старшого майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12016130500000524 від «27» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури, посилаючись на те, що посадові особи ТОВ "АБТ Буд-Інвест" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Торговий Дім "Укроптпостач» в грудні 2015 року, зловживаючи службовим становищем, не виконавши умови договору поставки гравію № 1/12 від 02.12.2015 року та 2/12 від 16.12.2015 року, привласнили грошові кошти, чим спричинили територіальній громаді Петрівської селищної ради Станично-Луганського району матеріальні збитки. Зазначені відомості внесено до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АБТ Буд-Інвест" має розрахунковий рахунок № 26005221915 МФО 320478 в АБ «Укргазбанк».

З метою повного та всесторонього дослідження обставин зазначеного кримінального правопорушення, встановлення об’єктивної істини за вказаним фактом, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, про рух грошових коштів по рахунку № 26005221915 за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація – АБ «Укргазбанк», у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП у судове засідання не з’явився, надав письмову заяву.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, до яких просить надати доступ, знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк».

Документи з необхідною інформацією, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в клопотанні, мають особливий режим – можуть містити охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення та можуть бути використані у ході судового розгляду, за їх допомогою можливо буде встановити важливі обставини кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб. Також доведено, що на теперішній час отримати необхідну інформацію іншим способом не видається можливим, такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу, є оправданим та необхідним заходом в даному випадку.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області старшого майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12016130500000524 від «27» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці – задовольнити.

Надати з боку АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, старшому слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому оперативному уповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та матеріалів, що містять відомості про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, кодів банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26005221915 Товариства з обмеженою відповідальністю «АБТ Буд-Інвест» (Код ЄДРПОУ 37456323), за період з 01.01.2015 року по 16.02.2018 рік; оригіналу платіжного доручення № 139 від 21.12.2015 року про перерахування грошових коштів в сумі 90000 грн. з рахунку ТОВ «АБТ Буд-Інвест» № 26005221915 МФО 320478, відкритому в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Укроптпостач» № 2600 9052 6375 44, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо сплати грошових коштів «за вік.блок згідно сч.бн від Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР»; відомостей про здійснення з боку ТОВ «АБТ Буд-Інвест» за період часу з 21.12.2015 по 16.02.2018 рік корегування чи повторне подання платіжного доручення № 139 від 21.12.2015 року про перерахування грошових коштів в сумі 90000 грн. з рахунку ТОВ «АБТ Буд-Інвест» № 26005221915 МФО 320478, відкритому в АБ «Укргазбанк» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Укроптпостач» № 2600 9052 6375 44, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо сплати грошових коштів «за вік.блок згідно сч.бн від Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР», у разі наявності даних фактів з можливістю вилучення вказаних документів ТОВ «АБТ Буд-Інвест» в оригіналах; до оригіналів реєстраційної справи щодо відкриття ТОВ «АБТ Буд-Інвест» рахунку № 26005221915 МФО 320478 в АБ «Укргазбанк».

Строк дії ухвали - до 16 березня 2018 року.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк