Court ruling № 72257096, 16.02.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/1796/18

Провадження № 1-кс/369/475/18

У Х В А Л А

іменем України

16.02.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції Філімонова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 32018110200000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції Філімонов О.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, в період 2013-2017 років службові особи ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика» (код за ЄДРПОУ 05468558) безпідставно відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносин з ТОВ «Дженерал камерц», ТОВ «Капарол-М», ТОВ «Леген трейд», ТОВ «Лест компані», ТОВ «Норвіг», ТОВ «Ротор Б.Т», ТОВ «ДК «Ацтек», ТОВ «Юніверсал Буд», ТОВ «Стефан продакт», ТОВ «Азіндор», ТОВ «Міралайн груп», ТОВ «Логвін», ПП «Майстер Практікер», ТОВ «Альберус», ТОВ «Трено груп», ТОВ «Мерігранд тауер», ПП «Концепт прінт», ТОВ «Крістенс», ТОВ "Кід легпром трейд", ТОВ "АВД Торг", ТОВ "СВ Сервіс трейд", ПП "Брілайн", ТОВ "Техно-Інвест-Трейд", ТОВ "ТД "Мірас - трейд", що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму понад 3 500 тис. грн., що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР став рапорт ОУ про виявлене кримінальне правопорушення та акт планової перевірки №427/10-36-14-02-13/05468558 від 23.06.2017 року, за результатами якого було винесено податкові повідомлення-рішення №0026051402 та №0026081402 від 12.07.2017 року.

Разом з тим встановлено, що службові ТОВ "Вишнівська взуттєва фабрика" (код ЄДРПОУ 05468558) отримували електронні ключі (ключі ЕЦП) у ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (код ЄДР 36865753).

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (код ЄДР 36865753), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (код ЄДР 36865753), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, раднику юстиції Філімонову О.В., начальнику 2-го ВРКП СУФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Трофімову Б.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області Білоусу А.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області Ланкіну В.О., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області Семенюку Ю.В, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДР 36865753), які містяться в юридичній (номенклатурній) справі ТОВ "Вишнівська взуттєва фабрика" (код ЄДРПОУ 05468558), за період часу з 11.02.2011 року по момент виконання ухвали, а саме:

оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

оригінал додатку до розділу 2 реєстраційної картки встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних, щодо отримання ЕЦП;

копії документів, що підтверджують повноваження керівника (заявника);

копія паспорту отримувача (заявника) ЕЦП;.

оригінали документів, що підтверджують отримання ключа для користування послугами ЕЦП;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Д. Усатов