Court ruling № 72254516, 16.02.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/8844/17

н/п 1-кс/766/1768/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230230001738 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016230230001738 від 11.11.2016 р. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України» (код ЄДРПОУ 32368222) за адресою: Херсонська область, Скадовський район, с. Антонівка, вул. Студентська, 11, докуменнтів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "ХІМАГРОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38317875) та ДП ДГ Інститут рису НААН України, а саме: належним чином завірених копій наступних документів за 2016 рік:

- Головну книгу;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 311;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 631;

- Платіжні документи про перерахування коштів ТОВ «Хімагроінвест»;, та з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом слідчого управління ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230230001738 від 11.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперативного працівника УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України про виявлення злочину.

В ході здійснення оперативними працівниками службової діяльності отримано інформацію про злочинну діяльність групи осіб з числа службових осіб ТОВ «Хімагроінвест» та «ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН яка направлена на привласнення бюджетних коштів під час закупівлі добрив.

На протязі 2016-2017 років Інститутом рису НААН та ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» проведені публічні закупівлі мінеральних добрив – суперфосфату (ДК 021:2015:24420000-4 – фосфатні добрива) у ТОВ «Хімагроінвест».

Так, відповідно до звіту про результату проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №26 від 05.04.2016, участь у тендері приймало три підприємства, а саме: ТОВ «Хімагроінвест», ТОВ «Сігма Строй Сервіс» та ТОВ «Панетрон-Миколаїв». Перемагає у зазначеному тендері – ТОВ «Хімагроінвест».

На підставі результатів вищевказаного тендеру, між ДП «Дослідне господарство Інституту рису НААН» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Хімагроінвест» в особі директора ОСОБА_3 укладено ряд договорів на покупку добрив. Одним із таких договорів є Договір №1-15/31 від 15.02.2016 на придбання добрив на загальну суму 35000 грн. Вказаний договір, з аналогічними реквізитами у цей же час укладає Інститут рису НААН в особі 2 директора ОСОБА_4 з ТОВ «Хімагроінвест» в особі директора ОСОБА_3 на придбання добрив на загальну суму 35000 грн. Крім цього, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19 квітня 2017 року участь у тендері приймало три підприємства, а саме: ТОВ «М-КОМЕРЦ», ТОВ «Хімагроінвест» та ТОВ «ДМ-Груп». Перемагає у зазначеному тендері – ТОВ «Хімагроінвест» із позначкою «Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації».

Після проведення вказаного тендеру, 19 квітня 2017 року між ДП «Дослідне господарство рису Національної академії аграрних наук України» та ТОВ «Хімагроінвест» укладається договір про закупівлю товарів, а саме на покупку товару «добрива різні» (згідно визначення предмета закупівлі ДК 021:2015-24440000-0) на загальну суму 3 350 000,00 грн.

Відповідно до інформації оперативних співробітників, аналізуючи середню ринкову вартість «добрив різних» станом на 2016-2017 роки, ціна, за яку ДП «Дослідне господасртво Інституту рису НААН» придбали добрива у ТОВ «Хімагроінвест» є набагато більшою. 09.01.2018 слідчим до Херсонського НДЕКЦ МВС України призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення чи відповідає фактична вартість поставленого товару із відомостями зазначеними у бухгалтерських документах ДП ДГ Інститут рису НААН України.

12.01.2018 за №1-ек на адресу СУ ГУНП надійшло клопотання про надання додаткових документів для проведення судово-економічної експертизи.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України» мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12016230230001738 від 11.11.2016 р. слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН України» (код ЄДРПОУ 32368222) за адресою: Херсонська область, Скадовський район, с. Антонівка, вул. Студентська, 11, докуменнтів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "ХІМАГРОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38317875) та ДП ДГ Інститут рису НААН України, а саме: належним чином завірених копій наступних документів за 2016 рік:

- Головну книгу;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 311;

- Журнали ордери або оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 631;

- Платіжні документи про перерахування коштів ТОВ «Хімагроінвест»;, та з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5