Court ruling № 72246601, 16.02.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/2568/18

провадження №1-кс/200/2093/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді: Женеску Е.В.

за участю секретаря: Санжаровської Я.В.

слідчого: Манченка Р.Є.

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №120180400000000232 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120180400000000232, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що посадовими особами бюджетних організацій за попередньою змовою з учасниками тендерних процедур, вчиняються дії направлені на привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та надання незаконної переваги, з подальшим акцептуванням пропозицій наступних учасників торгів: ТОВ «Екосфера Дніпро» (39706704), ТОВ «Будінвест Інжиніринг» (40130383), ТОВ «Група «Капітал Строй» (41074702), ТОВ «Аліас-Компані» (39323999), ТОВ «Будмакс-Компані» (39091713), ТОВ «Містокомбуд» (39397553), ТОВ «Укр-Реммонтаж» (40107815), ТОВ «АВС БІЛД Сервіс» (33667932), ТОВ «Комунальник» (39068134), ТОВ «Дніпроспецліфтсервіс» (39828410), під час проведення тендерних процедур, з закупівлі різного роду робіт за бюджетні кошти, при цьому пропозиції інших учасників тендеру, що пропонують виконати роботи (надати послуги) за меншу ціну – незаконно відхиляються, що у подальшому призводить до внесення фіктивних відомостей відносно сум затрачених на проведення робіт в актах виконаних робіт, таким чином привласнюючи бюджетні кошти.

Так, у ході проведення аналізу документації розміщеної на Інтернет-сайті https://prozorro.gov.ua та інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України - https://spending.gov.ua/ встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ «Укр-Реммонтаж» (і.к.40107815) протягом 2017 року було перераховано грошові кошти за виконання різного роду робіт (надання послуг) від наступних державних (комунальних) підприємств: КП «Коменергосервіс» ДМР, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, КП КМР «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду», КВП КМР «Місьководоканал», Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, виникла необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведені судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 120180400000000232 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідност. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ «Укр-Реммонтаж» (і.к.40107815) у судове засідання не викликались.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, суд приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1та іншим слідчим – членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки) які перебувають у володінні ТОВ «Укр-Реммонтаж» (і.к.40107815), а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та усіх інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів (тендерів, аукціонів), де учасником процедури закупівлі є ТОВ «Укр-Реммонтаж» (і.к.40107815);

- усіх договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) КП «Коменергосервіс» ДМР, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, КП КМР «Управляюча компанія по обслуговуванню житлового фонду», КВП КМР «Місьководоканал», Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради та ТОВ «Укр-Реммонтаж» (і.к.40107815), з усіма додатками та специфікаціями, договорів із субпідрядними організаціями (у разі залучення) з усіма додатками та специфікаціями до них, договорів на постачання товарів та матеріалів, які використовувались для надання послуг/виконання робіт з актами, що підтверджують їх виконання, а також документів бухгалтерської звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- табелів обліку робочого часу, штатного розпису, наказів про прийняття на роботу співробітників підприємства, що залучались до виконання робіт за бюджетні кошти та інших кадрових документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Е.В. Женеску