Court ruling № 72242532, 02.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5410/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинській Н.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01.02.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадженні вказує, щов провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебувало кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Голова правління ПрАТ «Метал Юніон» ОСОБА_2 підозрюється в тому, що він протягом 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, маючи на меті сприяння в розтраті грошових коштів ПАТ «Терра Банк», погодив отримання ТОВ «Транс-Трейд» в ПАТ «Терра Банк» кредиту, без наміру його повернення. Крім цього, з тих же підстав та мотивів, ОСОБА_2 протягом 2013 року погодив директору ТОВ «Транс-Трейд» надання в заставу ПАТ «Терра Банк» майна товариства за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» та ТОВ «Дослідне Ферровиробництво». При цьому, вартість майна, яке надано в заставу за вказаними вище кредитними зобов'язаннями ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» та ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» завищена більше ніж в 300 разів. В результаті таких дій ОСОБА_2 та інших, ПАТ «Терра Банк» заподіяно шкоду у сумі більше ніж 300 000 000 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, прокурор не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Прокурор, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання прокурора в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №42017000000005080 від 22.12.2017, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловчу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946, місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33А, м.Донецьк, 83015, фактична адреса: вул. вул. Георгія Тороповського, 18, м. Київ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, щодо документів, які стали підставою для відкриття та закриття рахунків ПрАТ "Метал юніон" (код ЄДРПОУ 32988035), №26006018794001 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26040018794001 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26006010112540 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26005010117580 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код валюти 840, євро - код валюти 978, російський рубль код валюти 643), №26107040112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26104010112549 (валюта рахунку українська гривня - код 980), №26006015118272 (валюта рахунку українська гривня - код 980, Дніпропетровське регіональне управління), а також документів, що були створені в процесі обслуговування вказаних рахунків (листи, переписка, картки з зразками підписів уповноважених осіб на керування рахунком, договори з обслуговування по системі "клієнт-банк", установчі документи, накази і т.п.).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5410/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Хавіну В.О.