Court ruling № 72242076, 15.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/5271/18

Провадження № 1-кс/761/3727/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000092 від 23 вересня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000092 від 23 вересня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100100000092 від 23 вересня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в попередню змову, використовуючи підконтрольні їм реквізити підприємств ТОВ «УТК Інвест» (40412972) та ТОВ «Спецтехсервіс Груп» (40513056) здійснюють імпорт ТМЦ на митну територію України по заниженим цінам та в подальшому даний товар реалізовують за готівкові кошти, без відображення даних щодо реалізації ТМЦ в податковій звітності. Для подальшої реалізації товару на території України, без відображення даних щодо реалізації ТМЦ в податковій звітності вказана група осіб використовує підконтрольні їм ряд СГД, а саме ТОВ «Крос ОПТ» (код за ЄДРПОУ 40233915), ТОВ «Актив Айті Сервіс» (код за ЄДРПОУ 40234133), ТОВ «Задвижка Юей» (код за ЄДРПОУ 40329612), ТОВ «Аміго Інвест» (код за ЄДРПОУ 40329649), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код за ЄДРПОУ 40559551), ТОВ «Ільтера» (код за ЄДРПОУ 39872559), ТОВ «Астра Стиль Груп» (код за ЄДРПОУ 40467120), ТОВ «Бродвік» (код за ЄДРПОУ 40476381), ТОВ «Велфорт» (код за ЄДРПОУ 40641609), які мають ознаки фіктивності для вирівнювання цін нібито придбання ними ТМЦ або робіт (послуг) чим здійснюють пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що підтверджено висновками аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 05.01.2016. Ймовірні втрати бюджету 14 020 398,82 грн.

З метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя, засобів кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та у зв`язку з наявністю достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети, є необхідність у проведенні обшуку складських приміщень за адресами: Полтавська область, с. Щербані, вул. Щербанівський Шлях 6/1 що згідно реєстру прав на нерухоме майно та листа з Щербанівської сільської ради на праві власності належить ТОВ «Арсенал Груп»; Полтавська область, с. Щербані, вул. Щербанівський Шлях 6/1 А, що згідно реєстру прав на нерухоме майно та листа з Щербанівської сільської ради на праві власності належить ТОВ «Глазоміт»; Полтавська область, с. Щербані, вул. Щербанівський Шлях 6/1 В, що згідно реєстру прав на нерухоме майно та листа з Щербанівської сільської ради на праві власності належить ТОВ «СЕВЕН - А», з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, печаток, чорнових записів ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «Теллур Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «Букінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41446075), ТОВ «Аверон Праймсервіс» (код ЄДРПОУ 41577566) та інших, Інтернет-магазин «Супер Аврора» - доступні товари для дому» (юридичних осіб та фізичних осіб підприємців які діють під брендом Інтернет-магазин «Супер Аврора» - доступні товари для дому»), товарно-матеріальних цінностей, які отримані без відображення у бухгалтерській та податковій звітності, комп`ютерної техніки, яка використовується у незаконній діяльності для виготовлення підроблених документів для надання до митних органів України та країн з яких здійснювався імпорт товарно-матеріальних цінностей вищевказаними підприємствами імпортерами на митну територію України, мобільних терміналів, якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші причетні особи для проведення експертного дослідження, оскільки на них міститься переписка за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, що підтверджує протиправну діяльність, підроблені документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних юридичних осіб, що підтверджують створення мнимих фінансових операцій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Частиною 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32016100100000092 від 23 вересня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей в складських приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , с. Щербані, вул. Щербанівський Шлях 6/1 А, АДРЕСА_1 .

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000092 від 23 вересня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим що входять в групу слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , що згідно реєстру прав на нерухоме майно та листа з Щербанівської сільської ради на праві власності належить ТОВ «Арсенал Груп»; Полтавська область, с. Щербані, вул. Щербанівський Шлях 6/1 А, що згідно реєстру прав на нерухоме майно та листа з Щербанівської сільської ради на праві власності належить ТОВ «Глазоміт»; Полтавська область, с. Щербані, вул. Щербанівський Шлях 6/1 В, що згідно реєстру прав на нерухоме майно та листа з Щербанівської сільської ради на праві власності належить ТОВ «СЕВЕН - А», з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності (договорів та додатків до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі робіт/послуг, міжнародних контрактів з додатками та документів щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей на територію України), печаток ТОВ «ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35356382), ТОВ «Теллур Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41437590), ТОВ «Букінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41446075), ТОВ «Аверон Праймсервіс» (код ЄДРПОУ 41577566), Інтернет-магазин «Супер Аврора» - доступні товари для дому» (юридичних осіб та фізичних осіб підприємців які діють під брендом Інтернет-магазин «Супер Аврора» - доступні товари для дому») та групи компаній «Аврора», товарно-матеріальних цінностей, які отримані без відображення у бухгалтерській та податковій звітності, журналів/книг складського обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1