Court ruling № 72241652, 05.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5886/18-к

У Х В А Л А

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук О.О., за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Носенком Д., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» (ЄДРПОУ 22932856, юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 111 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Сахарову Д.В., прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Д.В., Левчуку Ю.В., Стринатку С.Ю., Болховітінову С.В., Купрійчуку Б.П., Тодосюку Д.П., Прозорському І.О., Тартасюку В.Ю., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000003536 від 18.11.2016 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» (ЄДРПОУ 22932856, юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта1.ПП "ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬПОСТАЧ"30337852НОМЕР_1ДОЛАР США2.ПП "ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬПОСТАЧ"30337852НОМЕР_2ЄВРО3.ПП "ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬПОСТАЧ"30337852НОМЕР_3ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ4.ПП "ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬПОСТАЧ"30337852НОМЕР_4УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ5.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_5ДОЛАР США6.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_6УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ7.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_7УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ8.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_8УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_9ДОЛАР США10.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_10УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_11ДОЛАР США12.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_13УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_14ДОЛАР США15.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_15УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_16ДОЛАР США17.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_18ЄВРО19.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_19ДОЛАР США20.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_20УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_21УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.АТ "КБ "СОЮЗ"35574578НОМЕР_22УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗИС"30 525 091НОМЕР_23УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМ-ТРАНЗИТ"31 145 813НОМЕР_24ЄВРО25.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМ-ТРАНЗИТ"31 145 813НОМЕР_25ДОЛАР США26.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОМ-ТРАНЗИТ"31 145 813НОМЕР_26УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПРОМ"31 805 045НОМЕР_27РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ28.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПРОМ"31 805 045НОМЕР_28ЄВРО29.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПРОМ"31 805 045НОМЕР_29ДОЛАР США30.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОПРОМ"31 805 045НОМЕР_30УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.ПП"ВД-ТРАНС"37 362 466НОМЕР_31УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ32.ТОВ "ПАРАВЕНТ"37 165 704НОМЕР_32УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ33.ТОВ "ІМПРАЙМ"37 165 730НОМЕР_33УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ34.ТОВ "ІНФІНІУМ"37 506 473НОМЕР_34УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯа саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5886/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Носенку Д.В.

Копія - ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий