Court ruling № 72234898, 15.02.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1576/18

Провадження № 1-кс/592/729/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря – Щербань Г.Г., прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017201010000276 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – прокурора Вольченка О.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що посадові особи КУ СОР «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів», яке знаходиться за адресою: м. Суми, пр. М.Лушпи 16, до особових справ дітей-інвалідів, що знаходяться в Управлінні соціального захисту населення Сумської РДА та Сумської міської ради та інших установ, долучали довідки про надані реабілітаційні послуги за 2016 та 2017 рік, які містять завідомо неправдиву інформацію про те, що діти-інваліди отримували реабілітаційні послуги у вказаному закладі в повному обсязі. У подальшому встановлено, що не всі діти проходили курси реабілітації чи отримали вказані реабілітаційні послуги не в повному обсязі.

Зокрема, в особовій справі ОСОБА_3, яка знаходиться в Управлінні соціального захисту населення Сумської РДА, міститься довідка про надані реабілітаційні послуги ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за 2016 та 2017 рік, де вказано, що останній отримав реабілітаційні заходи у вказаній установі в період часу з 31.10.2016 року по 18.11.2016 року та в період часу з 06.06.2016 року по 23.06.2016 року. У подальшому встановлено, що ОСОБА_4 в 2016 році був присутній на заходах реабілітації 1 день, а в 2017 році – 08, 09, 12-16 червня. Також, відповідно до наказів про зарахування та відрахування з курсу реабілітації КУ СОР «Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів» ОСОБА_5, проходив курси реабілітації в 2016-2017 роках у вказаному закладі, але відповідно до показів батька ОСОБА_5 – ОСОБА_6, його син курси реабілітації проходив в с. Рибиці Сумського р-ну та в м. Лебедин Сумської області. Крім того, виявлено факти внесення до вказаних наказів дітей-інвалідів із зазначенням їх адреси проживання (реєстрації), які за вказаною адресою взагалі не мешкають.

У слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих привласненням чи розтратою грошових коштів посадовими особами КУ СОР «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів».

Відповідно до довідки отриманої з ДПІ в м. Суми, КУ СОР «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів» має відкриті банківські рахунки в Головному управління державної казначейської служби України в Сумській області ЄДРПОУ 37970404, МФО 837013, яке знаходиться за адресою: 40000, вул. Воскресенська, будинок 7, СУМИ.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КУ СОР «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів» здійснювали фінансові операції через рахунки р/р №31557301108522, р/р №31551201408522, р/р №31554201308522, р/р №35423207008522, р/р №31555207408522, р/р №31551307108522, р/р №35420307008522, р/р №31558207308522, р/р №35418007008522, р/р №35426107008522 відкриті в Головному управління державної казначейської служби України в Сумській області .

Заслухавши думку прокурора Вольченка О.В., який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні Головного управління державної казначейської служби України в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 7, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити суму збитків, завданих привласненням чи розтратою грошових коштів посадовими особами та встановити осіб, які вчинили даний злочин чи причетні до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

оригінали документів чи належним чином завірені копії, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам: р/р №31557301108522, р/р №31551201408522, р/р №31554201308522, р/р №35423207008522, р/р №31555207408522, р/р №31551307108522, р/р №35420307008522, р/р №31558207308522, р/р №35418007008522, р/р №35426107008522, за період часу з 01.01.2016 року по 15.11.2017 року.

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 року по 15.11.2017 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – Головне управління державної казначейської служби України в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 7.

3. Строк дії ухвали – до 12.03.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 та/або за дорученням відповідному співробітнику оперативного підрозділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко