Court ruling № 72220209, 14.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6933/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017160500004668 від 07.08.2017 за фактом використання завідомо підробленого документа за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Безпечні технології утилізації» під час отримання у Міністерстві екології та природній ресурсів України ліцензію на провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами: збирання небезпечних відходів, зберігання небезпечних відходів, оброблення небезпечних відходів, утилізація небезпечних відходів та знешкодження небезпечних зазначили відомості про місцезнаходження діяльності товариства.

У ході розслідування установлено, що ТОВ «Безпечні технології утилізації» під час здійснення діяльності у сфері поводження із небезпечними відходами здійснювало фінансово-господарські операції із ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» код ЄДРПОУ 37177437, ТОВ «Укрнафко» код ЄДРПОУ 30427998, ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» код ЄДРПОУ 30926946, ТОВ «Дніпро Оіл Груп» код ЄДРПОУ 41197480, ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю та стосуються фінансово-господарських операції між ТОВ «Безпечні технології утилізації» код ЄДРПОУ 38513633 та ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» код ЄДРПОУ 37177437, ТОВ «Укрнафко» код ЄДРПОУ 30427998, ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» код ЄДРПОУ 30926946, ТОВ «Дніпро Оіл Груп» код ЄДРПОУ 41197480, ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевичу В.П. на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» код ЄДРПОУ 37177437, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, а саме: до документів, щодо фінансово - господарських відносин із ТОВ «Безпечні технології утилізації» код ЄДРПОУ 38513633, а саме: угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,7976, а також інших документів по проведеним операціям, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/6933/18-к

Прим.2 - Слідчому Харкевичу В.П.

Копія: ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна» Виконавець: Остапчук Т.В. 14.02.2018р.