Court ruling № 72206205, 12.02.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/1657/18

1-кс/295/716/18

УХВАЛА

Іменем України

12.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Савіної Л.І.,

прокурора Сагадіна Д.В.

слідчого Литвин О.Д.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, винесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Барановським М.А., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Сагадіним Д.В, в кримінальному провадженні № 12017060020006378, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8 /10.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017060020006378 встановлено, що протягом 2017 року Благодійна організація «Фонд «Допомога заради поколінь» (код ЄДРПОУ 40845434, м. Житомир, пр-т Миру, 39 в/ч А0281) імпортувало 41 052 кг - товарів (гуманітарна допомога - одяг, взуття б/в та інше) від нерезидентів «LeMonada» (Польща) та «Mizen Equipment LTD» (Ірландія), а саме: ВМД №12097 від 29.06.2017 року Житомирською митницею ДФС здійснено розмитнення вантажу, які надійшов від нерезидента «LeMonada» (Польща) на адресу БО «Фонд «Допомога заради поколінь» загальною вагою 21352 кг.

З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_3 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається навчальним закладам м. Новоград-Волинська та району.

При відпрацюванні набувачів гуманітарної допомоги (відповідно до плану розподілу) встановлено, що посадові особи (керівники, завідувачі) навчальних закладів дійсно зверталися з листами-проханнями до БО «Фонд «Допомога заради поколінь» але такої кількості гуманітарної допомоги, яка зазначена в плані розподілу не потребують та не отримували.

Також встановлено, що дані навчальні заклади в листах-проханнях вказували, що насамперед потребують комп'ютерну техніку та будівельні матеріали, а не одяг та взуття.

В ході відпрацювання БО «Фонд «Допомога заради поколінь» встановлено, що 24.11.2016 року керівник фонду ОСОБА_3 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане), якій має надійти з Ірландії, вагою 19 700 кг від нерезидента «Mizen Equipment LTD» як гуманітарна допомога.

З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_3 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається сільським радам Новоград-Волинського району, дошкільному закладу та Свято-Миколаївському храму в м. Новоград- Волинському.

Також слідчий вказав, що під час аналізу нерезидента LeMonada (UI. Zemskiego б, Польша) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою реалізаціє) жіночих брендових речей, що свідчить про надання неправдивої інформації БО «Фонд «Допомога заради поколінь» та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.

Під час аналізу нерезидента «Mizen Equipment LTD» (Durrus, Bantry, Cork, Ірландія) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою та роздрібно. торгівлею будівельними машинами, спеціальною технікою та запчастинами до них. Даний факт свідчить про те, що БО «Фонд «Допомога заради поколінь» здійснює подання неправдивої інформації та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що встановлені під час досудового розслідування факти можуть свідчать про те, що посадові особи БО «Фонд «Допомога заради поколінь» при отриманні вантажу надавали до органів Державної влади завідомо неправдиві відомості (приховуючи справжній вид товару, його походження, підроблені листи від набувачів) з метою ухилення від сплати в державний бюджет митних платежів за розмитнення товарів у сумі понад 200 тис. грн., податку на додану вартість у сумі понад 400 тис. грн. та визнання даного вантажу - гуманітарною допомогою, яка в подальшому використовувалась за нецільовим призначенням, чим спричинили збитків державному бюджету, у вигляді ненадходження відповідних платежів, на суму понад 600 тис. гривень.

Внаслідок чого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, які стали підставою для винесення наказів Міністерства соціальної політики України №1302 від 08.11.2016 «Про включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги», а саме благодійної організації «Фонд «допомога заради поколінь» (код ЄДРПОУ 40845434); №1303 від 08.11.2016 та №436 від 20.03.2017 «Про визнання вантажів гуманітарної допомогою», а саме благодійної організації «Фонд «допомога заради поколінь» (код ЄДРПОУ 40845434), що знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання у повному обсязі та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8 /10, які стали підставою для винесення наказів Міністерства соціальної політики України №1302 від 08.11.2016 року «Про включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги», а саме: благодійної організації «Фонд «Допомога заради поколінь» (код ЄДРПОУ 40845434) № 1303 від 08.11.2016 року та № 436 від 20.03.2017 року «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», а саме - благодійної організації «Фонд «Допомога заради поколінь» (код ЄДРПОУ 40845434), шляхом їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман