Court ruling № 72201954, 14.02.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/3332/18

Провадження №1-кс/127/1595/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшуку приміщеннях будівель та споруд, розташованих на території цілісного майнового комплексу за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського 4, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000203 від 02.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 2017 років службові особи ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей в бухгалтерські та інші документи, систематично здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання будівельно монтажних робіт на об`єктах державної та комунальної власності.

З метою реалізації злочинного умислу, службовими особами ПП «Рослана» до актів за формою КБ-2, на підставі підроблених документів виданих рядом інших суб`єктів господарської діяльності, систематично вносилися недостовірні дані щодо вартості будівельних матеріалів, вартості устаткування і його комплектації.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати документи, які стосуються фінансово господарської діяльності ПП «Рослана», а також кадрових документів вказаного підприємства.

Крім того, виникла необхідність у відшуканні та вилученні електронних носіїв інформації (жорстких дисків та ін.), ноутбуків, з метою проведення комп`ютерно технічної експертизи.

На даний час є достатні підстави вважати, що у приміщеннях цілісного майнового комплексу за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського 4, власником якого є ПП «Рослана», зберігаються документи, які містять відомості щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, і можуть бути доказами під час судового розгляду, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у приміщеннях будівель та споруд, розташованих на території цілісного майнового комплексу за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського 4 можуть знаходитись документи, які стосуються фінансово господарської діяльності ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) у 2016 2017 роках і кадрових документів вказаного підприємства.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником майнового комплексу за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського 4 є ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються фінансово господарської діяльності ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) у 2016 2017 роках і кадрових документів вказаного підприємства.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 та прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях будівель та споруд, розташованих на території цілісного майнового комплексу за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського 4, власником якого відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно є ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються фінансово господарської діяльності ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) у 2016 2017 роках і кадрових документів вказаного підприємства, а саме:

-наказів про призначення та звільнення працівників ПП «Рослана»;

-посадових інструкцій працівників ПП «Рослана»

-наказів по закріпленню працівників ПП «Рослана» за об`єктами будівництва;

-журналів інструктажів з дотримання техніки безпеки;

-шляхових листів;

-угод про виконання робіт (цивільно правових), укладених між ПП «Рослана» та фізичними особами;

-документів, якими підтверджується нарахування та виплата заробітної плати працівникам ПП «Рослана» та документів, якими підтверджується виплата грошових коштів фізичним особам за виконання робіт;

-установчих документів ПП «Рослана»;

-договорів з додатками, додаткових угод з додатками на закупівлю товарно матеріальних цінностей, робіт, послуг;

-накладних, актів прийому передачі, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), підсумкових відомостей ресурсів, якими підтверджується закупівля товарно матеріальних цінностей, робіт, послуг;

-платіжних доручень, банківських виписок, авансових звітів, якими підтверджуються розрахунки по закупівлі товарно матеріальних цінностей, робіт, послуг;

-внутрішніх накладних, актів списання, актів прийому передачі, якими підтверджується рух товаро матеріальних цінностей;

-касових книг, прибуткових видаткових касових ордерів та авансових звітів;

-договорів з додатками, додаткових угод з додатками, накладних, актів прийому передачі, актів приймання виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів, якими підтверджується реалізація товарів, робіт, послуг;

- банківських виписок і прибуткових касових ордерів, якими підтверджуються розрахунки по реалізації товарно матеріальних цінностей, робіт, послуг;

-печаток і штампів ПП «Рослана», а також печаток, штампів і бланків документів інших суб`єктів господарської діяльності;

-журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6);

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ-3);

-розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-обґрунтувань та підтверджень включення інших супутніх витрат;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19);

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення матеріалів за звітами про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої (залученої) будівельної техніки;

-таблиці 1 додатку 4 до Порядку формування, подання страхувальниками звіту, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та штатний розпис (структура) суб`єкта господарювання за період фактичного виконання робіт;

-електронних носіїв інформації (жорстких дисків та ін.), ноутбуків;

-чорнових записів, які велися працівниками підприємства (журнали, блокноти);

-актів перевірок, проведених контролюючими органами;

-документів, які містять вільні зразки підписів і почерку працівників та службових осіб ПП «Рослана».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя