Court ruling № 72182707, 09.02.2018, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/861/18

Провадження № 1-кс/185/207/18

У Х В А Л А

09 лютого 2018 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Андрухової Ю.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040370003321 від 01.12.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017 року за № 12017040370003321, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку фізичної особи №4188372072739955, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), фотокартки осіб, які знімали кошти з даної картки, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 31.10.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

01.11.2017 року о 12 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману, через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн., які належать ОСОБА_2

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 01.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003321за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

Згідно показів потерпілого, 31.10.2017 року на сайті «ОЛХ» ОСОБА_2 знайшов об’яву з продажу мобільного телефону марки «Престижіо PSP 5506 DUO». Даний мобільний телефон продавали за 1000 грн.

31.10.2017 року ОСОБА_2 зателефонував на вказаний номер (НОМЕР_1) та домовився про покупку. Йому дали банківський рахунок, на який потрібно було перевести дані кошти (4119971564115659). Однак у нього не вийшло перерахувати, так як він не мав функції переводу коштів з картки «ПриватБанк» на картку іншого банку. Тому ОСОБА_2 дали номер іншого рахунку 4188372072739955(ОСОБА_3), на яку він перерахував кошти в сумі 1000 грн.. Дане перерахування він здійснював 01.11.2017 р. о 12:30 год. в телефонному режимі через оператора, зателефонувавши до якого, ОСОБА_2 попросив перевести вказану суму на картку. У кінці розмови оператор попросив підтвердити, чи дійсно ОСОБА_2 хоче перевести кошти, останній відповів згодою. Під час розмови з невідомими ОСОБА_2 вказав номер «Укрпошти» на яку потрібно прислати придбаний товар, яка знаходиться за адресою: м. Павлоград вул. Кооперативна 5/2, однак мобільний телефон на ім’я ОСОБА_2 не надходив.

Тому відношення до вчинення кримінального правопорушення має особа, з банківською карткою на ім’я ОСОБА_3 №4188372072739955, з якою ОСОБА_2 спілкувався щодо купівлі мобільного телефону і на картку якої були перераховані кошти у сумі 1000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати щодо відкриття рахунку фізичної особи, вказана інформація знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судове засіданні слідчий не з`явилась. Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_1О дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи №4188372072739955, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), фотокартки осіб, які знімали кошти з даної картки, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 31.10.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-Залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім’я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речі та документи, забезпечити слідчому відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Д. Палюх