Court ruling № 72181913, 14.02.2018, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/853/18

1-кс/212/257/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Конограй В.В., розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в межах кримінального провадження №12016040730002334 від 23.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016040730002334 від 23.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого Покровського ВП КВП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у віданні в Криворізькій північній об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області та можливість їх вилучення.

Кримінальне провадження розпочато за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв’язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні в Криворізькій північній об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв-підпільників, 42, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні в Криворізькій північній об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме: до документів юридичної справи ТОВ «Геохора Плюс» (ЄДРПОУ 37878414) та ТОВ «РегіонЗемЕксперт» (ЄДРПОУ 36721646), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ «Геохора Плюс» (ЄДРПОУ 37878414) та ТОВ «РегіонЗемЕксперт» (ЄДРПОУ 36721646), які використовувались за період з 01.01.2011 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Геохора Плюс» (ЄДРПОУ 37878414) та ТОВ «РегіонЗемЕксперт» (ЄДРПОУ 36721646) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2011 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ «Геохора Плюс» (ЄДРПОУ 37878414) та ТОВ «РегіонЗемЕксперт» (ЄДРПОУ 36721646) за період з 01.01.2011 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) та ТОВ «РегіонЗемЕксперт» (ЄДРПОУ 36721646), ТОВ «Геохора Плюс» (ЄДРПОУ 37878414), СТ «Вагонник-89» за період з 01.01.2011 по теперішній час, - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт