Court ruling № 72180798, 12.02.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

12.02.18

У Х В А Л А Справа № 200/1607/18

Іменем України Провадження № 1кс/200/1477/18

12 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040000000205 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в матеріалах службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів в ТВБВ ІІІ типу №10003/0403 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходяться виключно у філії – Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також, у кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву, в якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів висновку службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів в ТВБВ ІІІ типу №10003/0403 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», проведеного на підставі наказів по філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» № 1263 від 14.03.2017, № 1902 від 13.04.2017 та завдання № 27-16/316 від 10.03.2017, які перебувають у володінні філії – Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115), а саме до:

-висновку службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів в ТВБВ ІІІ типу №10003/0403 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 14.04.2017, з усіма додатками до нього, а також матеріалами, які були отримані в ході проведення перевірки ТВБВ ІІІ типу №10003/0403 та на підставі яких вказаний висновок складено;

-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам клієнтів, які зазначені у висновку і касовим рахункам ТВБВ ІІІ типу №10003/0403 за період з 01.07.2016 по 01.07.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-касових ордерів на поповнення рахунків клієнтів, які зазначені у висновку;

-справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів, які зазначені у висновку;

-відомості з онлайн сервісу «Ощад24» (або іншого програмного комплексу) щодо змін ПІН-кодів і трансакцій з рахунками клієнтів, які зазначені у висновку;

-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщення ТВБВ ІІІ типу №10003/0403 за період з 01.07.2016 по 01.07.2017, на магнітному (електронному) носіях;

-наказів про призначення (переміщення, звільнення, тощо) працівників філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» за діями яких проводилось службове розслідування, їх анкети, посадові інструкції та ін.

Строк дії ухвали - до 12 березня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко