Court ruling № 72180288, 13.02.2018, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/855/18

1-кс/212/259/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Конограй В.В., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання сторони кримінального провадження №12016040730002334 від 23.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, –

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12016040730002334 від 23.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого Покровського ВП КВП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у віданні Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області та можливість їх вилучення.

Кримінальне провадження розпочато за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Прокурор Ширинов Р.М. в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбаченост. 333 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У звязку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українисуд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 22., а саме: до документів юридичної справи ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563), які використовувались за період з 01.01.2011 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2011 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ "НЗ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39521273) за період з 01.01.2011 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов’язання і проведення господарських операцій між ПП «Геохора» (ЄДРПОУ 21885563) та ТОВ «РегіонЗемЕксперт» (ЄДРПОУ 36721646), ПП «Геохора Плюс» (ЄДРПОУ 37878414), СТ «Вагонник-89» за період з 01.01.2011 по теперішній час, - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт