Court ruling № 72174493, 12.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51964/17-ц

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар Павленко В.О.

позивач ОСОБА_1

відповідач Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приват Банк»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» про стягнення коштів,

В С Т А Н О В И В:

Під час підготовчого судового засідання представник відповідача Аніщенко Б.С. заявив клопотання про витребування у позивача документів, які підтверджують надходження грошових коштів, які зараховувалися на її картковий рахунок НОМЕР_1 за період з 25.03.2015 по 31.10.2017, оскільки протягом вказаного періоду зараховувались кошти у великих розмірах від невідомих осіб з різних міст України та які знімались позивачем у поточний день чи на наступний день після їх зарахування. Вказане може свідчити про здійснення позивачем підприємницької діяльності, а використання платіжних карток для здійснення такої діяльності не дозволяється.

Позивач ОСОБА_1 до судового засідання не з'явилась. В матеріалах справи (а.с. 8) міститься її заява про розгляд справи без її участі, у зв'язку з чим суд розглянув вказане питання у відсутність позивача.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є визнання дій банку неправомірними в частині блокування карткового рахунку позивача та стягнення коштів.

З урахуванням того, що відповідачем відповідно до ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», п. 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.14 Умов та правил банківських послуг ПАТ КБ «Приват Банк», п. 12 Розділу VI Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використання, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 5.11.2014 № 705 було заблоковано картковий рахунок позивача, оскільки були наявні обґрунтовані підозри вважати, що вказаний рахунок міг використовуватись позивачем з метою здійснення підприємницької діяльності та не виконання вимог банку щодо надання такої інформації, суд дійшов висновку про витребування документів у позивача, оскільки їх відсутність унеможливлює розгляд справи та витребувана інформація є необхідною для суду для правильного вирішення справи по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Витребувати у позивача ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) документи, які підтверджують надходження грошових коштів, які зараховувалися на її картковий рахунок НОМЕР_1 за період з 25.03.2015 по 31.10.2017.

Роз'яснити позивачу ОСОБА_1, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом - тимчасове вилучення вказаних документів.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Вказані документи надати суду на 14 годину 30 хвилин 19 березня 2018 року.

Суддя О.В.Батрин