Court ruling № 72168474, 12.02.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/1694/18

1-кс/295/737/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 32018060000000005 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в 2017 році вніс завідомо неправдиві відомості в статутні документи ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Будучи допитаним як свідок, засновник та директор ОСОБА_4 показав, що підписав реєстраційні документи ТОВ «НАК ВУД» без наміру здійснювати підприємницьку діяльність за грошову винагороду, господарську діяльність підприємства не здійснював.

Відповідно до матеріалів, які надійшли від ОУ ГУ ДФС у Житомирській області за № 199/7/06-30-21-11 від 12.02.2018 року, невстановлені слідством особи, здійснюють експорт лісоматеріалів, які мають незаконне походження за митний кордон України через Одеську митницю ДФС, за підробленими документами від імені службових осіб ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), використовуючи автомобіль марки Renault Magnum, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, зеленого кольору та спеціалізований напівпричіп «MIROFRET D 1882», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, який зареєстрований та належить гр. ОСОБА_5 .

По справі є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобіль марки Renault Magnum, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, зеленого кольору та спеціалізований напівпричіп «MIROFRET D 1882», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, який зареєстрований та належить гр. ОСОБА_5 , можуть знаходитись та перевозитись товарно-матеріальні цінності, а саме: лісоматеріали, які мають незаконне походження, реєстраційні документи, печатки ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності та інші документи та предмети, що мають значення доказів у справі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та особам, які будуть діяти за його дорученням, на проведення обшуку автомобіль марки Renault Magnum, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, зеленого кольору та спеціалізований напівпричіп «MIROFRET D 1882», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, який зареєстрований та належить гр. ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), а саме договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, та інших бухгалтерських документів та документів щодо експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083);

- лісоматеріалів, а саме пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості :26,7 м. куб, які задекларовані від імені службових осіб ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083) та мають незаконне походження;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували товарно-матеріальні цінності у ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083);

- печатки ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083) та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльностіТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які мають незаконне походження;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Перекупка