Court ruling № 72166292, 13.02.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1448/18

Провадження № 1-кс/592/672/18

УХВАЛА

про проведення обшуку

(резолютивна частина)

13 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016130580000022 від 21.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, що у повній мірі узгоджується та не суперечить вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 376 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_3 , співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32016130580000022, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Сумській області та УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України за умови пред`явлення ними доручень вказаних вище прокурорів чи слідчих, наданих у порядку п. 5 ст. 36 чи п. 3 ст. 40 КПК України, на проведення обшуку іншого володіння ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіля Ссанг Янг Кайрон (SSANG YONG KYRON) , реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, що зареєстрований за його сином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Веладіс (код 40878737) , ТОВ РІВЕР КС (код 41372915) , Сільськогосподарського кооперативу Колос (код ЄДРПОУ 30796873) , ТОВ ПВП Стандарт (код 38867768) , ТОВ Шанс (код 31337146) , ТОВ АПК Сємка (код 37338119) , СВК Владичень (код 3768948) , ТОВ Нива (код 30839398) , ТОВ Престиж-2015 (код 39816159) , ТОВ Фан Трак (код 39821258) , ТОВ Топаз Груп (код 40552582) , ТОВ Вест Міст (код 41313509) , ТОВ Креміньагроінтер (код 41292547) , ТОВ Інтер Зерно (код 40546385) , ТОВ Орбіон (код 41019788) , ТОВ Девелопінвестпром (код 38724434) , ТОВ Енергобізнесальянс (код 37785653) , ТОВ Агро-Альянс-Пром (код 39346598) , ФГ Агросад-2012 (код 37823122) , ТОВ ВПТК-Ютал (код 40166844) , ФГ Спас-2007 (код 34583948) , ТОВ Еліта (код 31499760) , ПП ТД Аверс Трейд (код 39718128) , ТОВ Андрос (код 33212121) , ТОВ СГП Зеленецьке (код 36750331) , ТОВ ТД Санбері (код 40256377) , ТОВ Супрім-Груп (код 40436731) , ТОВ Альт-Стандарт (код 40142493) , СГВК Фаворит (код 36542484) , ТОВ Сонкей (код 39282681) , зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2016-2017 роки, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії) , незаповнені бухгалтерські бланки з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печатки перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо) , за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії) , на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи Клієнт-Банк , мобільні телефони із встановленими SIM-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , встановленими програмами Viber , WhatsApp , Telegram , за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, кредитні та інші банківські картки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , інших невстановлених осіб, на які перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, відеореєстратори, на яких можуть бути записи розмов, здійснених в автомобілі, про обставини вчинених злочинів, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1