Court ruling № 72160850, 12.02.2018, Bashtanka District Court of Mykolaiv Oblast

Справа № 468/177/18-к

1-кс/468/56/18

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43

УХВАЛА

іменем України

12.02.2018 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області Янчук С.В., за участі секретаря Хижняк К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання прокурора Баштанської місцевої прокуратури Березняка О.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №42018151140000008,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2017 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло вказане клопотання в кримінальному провадженні №42018151140000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідує, що 11.01.2018 року Баштанською місцевою прокуратурою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 191 КК України за фактом ймовірного привласнення посадовими особами Баштанської міської ради та ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь" бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту каналізаційної мережі гуртожитку по вулиці Промислова 17-А в м. Баштанка.

Прокурор в клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації (виписки) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь" №26008053237570 та №26022053200000, відкритих у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" починаючи з 22.11.2017 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції). Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення оригіналів, на підставі яких починаючи з 22.11.2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь" №26008053237570 та №26022053200000, відкритих у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", у тому числі даних про телефоні номера та IP-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", що знаходяться у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" по вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, м. Миколаїв.

Прокурор обгрунтовує дане клопотання тим, що вищевказана інформація може сприяти підтвердженню або спростуванню привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь" та Баштанської міської ради, котрі підписали акти виконаних робіт без їх фактичного виконання.

Від прокурора надійшла заява по розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує на просив задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №42018151140000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, перебувають у володінні Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", вказані документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження, а також вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, враховуючи, що дані документи містять відомості, які можуть становити банківську таємницю (ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, клопотання та додані до нього матеріали не наводять достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому слідчий суддя вбачає лише достатніми підстави для доступу до документів (в частині документів, на підставі яких починаючи з 22.11.2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь") з можливістю зробити їх копії.

Вказане свідчить про можливість часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Богданову Івану Вікторовичу, прокурору Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області Березняку Олександру Володимировичу, слідчим СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Щербаку Євгену Валерійовичу та Блошку Дмитру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" (адреса: Миколаївська область м. Миколаїв вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12), а саме:

- отримання інформації (виписки) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь" (код ЄДРПОУ 41352333) №26008053237570 та №26022053200000, відкритих у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк" починаючи з 22.11.2017 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, на підставі яких починаючи з 22.11.2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Гідроавтоматизація-Південь" (код ЄДРПОУ 41352333) №26008053237570 та №26022053200000, відкритих у Філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", у тому числі даних про телефоні номера та IP-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", з наданням можливості зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 12.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя