Court ruling № 72137208, 08.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/4079/18

Провадження № 1-кс/761/2899/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю: секретаря судового засідання -Нешви І.О., слідчого Юпик Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївнипро накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32017100100000008 від 06.01.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Ю.А. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32017100100000008 від 06.01.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НВФ «Омега-Агро» (код 39019527) №37517000186011 (код валюти 980), №26001014018601 (код валюти 980), №26001014018601 (код валюти 840) та №26001014018601 (код валюти 978) відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна,4/6, у межах завданих державі збитків згідно економічної експертизи №7089/17-45 від 21.07. 17 року у сумі 1 085 601 грн.

Підставою для застосування арешту майна вказали ті обставини, що на розрахункових рахунках №37517000186011 (код валюти 980), №26001014018601 (код валюти 980), №26001014018601 (код валюти 840) та №26001014018601 (код валюти 978), які належать ТОВ «НВФ «Омега-Агро» (код за ЄДРПОУ 39019527) та використовуються у своїй господарській діяльності на власний розсуд, можуть знаходитись безготівкові кошти, отримані в результаті фінансово-господарської діяльності, які є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий, який ініціював вказане клопотання, підтримав доводи клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, додані матеріали на підтвердження підстав для накладення арешту, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Правилами частини 6 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільний позов), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В клопотанні слідчий наводить підставу застосування арешту майна - те, що накладення арешту необхідне з метою відшкодування в подальшому шкоди, завданої діями підозрюваного, вважає що майно може бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.

Проте матеріали клопотання не містять відомості, що стосовно ТОВ «НВФ «Омега-Агро», застосовано захід кримінально правового характеру відповідно до ст. 214 КПК України.

Також в клопотанні даних про те, що юридична особа - власник майна несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, - матеріали не містять. Цивільний позов - відсутній.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на транспортний засіб, у співрозмірності такого виду забезпечення завданням кримінального провадження суд з наданих матеріалів клопотання не має можливості пересвідчитися.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Юпик Ю.А. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32017100100000008 від 06.01.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НВФ «Омега-Агро» (код 39019527) №37517000186011 (код валюти 980), №26001014018601 (код валюти 980), №26001014018601 (код валюти 840) та №26001014018601 (код валюти 978) відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна,4/6, у межах завданих державі збитків згідно економічної експертизи №7089/17-45 від 21.07. 17 року у сумі 1 085 601 грн.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.П. Хардіна