Court ruling № 72136604, 12.02.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/360/18

ун. № 759/1433/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., за участю секретаря Васюри Я.В., розглянувши клопотання адвоката Кирей Я.К., який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 12017100080008866 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Кирей Я.К., в інтересах ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» (код ЄДРПОУ 33303061), що знаходяться в банківській установі ПАТ «ПроКредит Банк», за адресою: м. Київ пр-т Перемоги, 107-А за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р.

В обґрунтування клопотання адвокат посилається на те, що у слідчому відділі Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться вказане вище кримінальне провадження порушене за заявою ОСОБА_2 по факту незаконної передачі директором ОСОБА_3 в розпорядження ОСОБА_4 печатки ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» та усієї документації Товариства, в тому числі, статутних, фінансових документів та банківських ключів на розпорядження грошовими коштами, тощо.

Далі адвокат Кирей Я.К. зазначає, що ОСОБА_2 є засновником ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» та має частку в статутному капіталі Товариства в розмірі 40,1 %, проте, керівництво не надає їй доступу до документації щодо діяльності Товариства та його фінансового стану.

Адвокат зазначає. що ОСОБА_2 стало відомо, що ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» має відкриті рахунки у ПАТ «ПроКредит Банк», у зв'язку з чим 16.01.2018 р. був направлений до Банку адвокатський запит з проханням надати інформацію по Товариству.

Проте, адвокатом отримана відмовна відповідь з посиланням, що витребувана інформація містить банківську таємницю.

У зв'язку з чим адвокат просить суд надати йому тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ», які відкритті в ПАТ «ПроКредит Банк» з наданням можливості вилучити наступні документи: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації щодо руху вхідних і вихідних грошових коштів по рахунках ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р.; завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р. з рахунків ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ»; належним чином завірені копії договорів, інших фінансових документів, у тому числі, кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р.

З'явившись до суду адвокат Кирей Я.К. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Святошинського УП ГУНП в м. Києві до суду повторно не з'явилася, вимогу суду про надання матеріалів кримінального провадження № 12017100080008866 від 06.10.2017 не виконав та проігнорував.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність останнього на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими адвокат обґрунтовує клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Проте, адвокатом Кирей Я.К. не надано письмових доказів в підтвердження викладених у клопотанні обставин, а саме: докази порушення кримінального провадження (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання); визнання ОСОБА_2 потерпілою в рамках кримінального провадження № 12017100080008866 від 06.10.2017; доказів звернення до слідчого з клопотаннями, в тому числі, з вимогою звернення слідчого до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ «ПроКредит Банк» відносно клієнта ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» (код ЄДРПОУ 33303061).

Крім того, адвокатом в підтвердження доводів клопотання не надано письмових доказів, що ОСОБА_2 є засновником ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» та має частку в статному капіталі Товариства в розмірі 40,1 %; доказів звернення останньої, як засновника до Товариства з вимогою надання інформації.

Таким чином, в судовому засіданні не знайдено підстав для задоволення клопотання адвоката Кирей Я.К., який не довів та належно не обґрунтував зазначені у клопотанні обставини для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Кирей Я.К., який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 12017100080008866 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: