Court ruling № 72136413, 08.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5694/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255,ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_2 у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень. В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15, яка виконувала роль бухгалтера на вказаному ТОВ було виявлено та вилучено виписку про рух грошових коштів по рахунку 26006011789719, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Мега-експрес», після чого при проведенні огляду вищевказаної інформації було встановлено, що ТОВ «Мега-експрес» неодноразово перераховувало грошові кошти на рахунокіз номером: НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» із призначенням платежу виплата згідно договору від ОСОБА_16

Слідчий в клопотанні зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2012 та по теперішній час, залишку грошових коштів на ньому та копій документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченку Д.І. на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_1, який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.01.2012 та по теперішній час, залишку грошових коштів на ньому та копій документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5694/18-к

Прим.2 - Слідчому Тимченку Д.І.

Копія: ПАТ КБ «Приватбанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.