Court ruling № 72134548, 12.02.2018, Sarny District Court of Rivne Oblast

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/357/18

Провадження № 1-кс/572/85/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області Довгий І.І, при секретареві Савчук Н.Ф., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування – СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180200000051 від 09.01.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться по вул. Набережна Перемоги, 32 м. Дніпро.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв’язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов’язати головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, надати заступнику начальника СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, працівникам Сарненського відділу поліції Головного управління в Рівненській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11В, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримати та вилучити документи, що містять наступну інформацію:

- дані про рух коштів клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», а саме ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується розрахунково – платіжною карткою КБ «Приватбанк» № 5168-7573-0579-2410, якому нараховано заробітну плату в період часу з 01.06.2016 по даний час, завірену копію договору про відкриття розрахунково – платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168-7573-0579-2410;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок №4149 4377 4659 1229, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № 5168-7573-0579-2410, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01 червня 2016 року по даний час;

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 5168-7573-0579-2410, з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 червня 2016 року по даний час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № 5168-7573-0579-2410, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 червня 2016 року по даний час.

В підтвердження наданої інформації зобов’язати головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали – до 12 березня 2018 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: