Court ruling № 72126053, 09.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1237/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Василевської А. С.

представника власника майна Литовченка О. С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Литовченка Олексія Сергійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Литовченко О. С. в інтересах ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про часткове скасування арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 по справі №757/54056/17-к, в частині арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках № 26009016154101 (643); № 26009016154101 (840); № 26009016154101 (978); № 26009016154101 (980) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41037791), що відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, ТОВ «АГТ» та його службові особи не мають відношення до кримінального правопорушення, товариство мало господарські відносини з постачання природного газу та постачання мінеральних добрив з ТОВ «Скела Терциум», та наявні на рахунку грошові кошти отримані товариством внаслідок здійснення законної господарської діяльності. Вважав відсутніми визначені ст. 170 КК України підстави для арешту майна.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, а також додаткових поясненнях до клопотання, наданих в судовому засіданні. Зазначив, що ТОВ «АГТ» здійснює законну господарську діяльність, на підтвердження чого надав копії документів господарської діяльності: договорів, платіжних доручень, податкової звітності. Також вказав, що судовими рішеннями апеляційної інстанції було скасовано арешти, накладені на грошові кошти на рахунках ТОВ «Скела Терциум», яка, згідно змісту клопотання про накладення арешту, є основним фігурантом провадження, в рамках якого накладено арешт, а також контрагентів зазначеного товариства,відповідно і відсутні підстави для арешту на рахунках ТОВ «АГТ».

Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з'явились, про місце, дату та час розгляду клопотання були повідомлені завчасно та у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, шляхом направлення повідомлення про розгляд на адресу Генеральної прокуратури України.

З урахуванням думки представника власника майна та положень ст. 174 КПК України слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без участі прокурора.

Вислухавши позицію представника власників майна, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступного висновку.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 19.09.2017 накладено арешт на грошові кошти на рахунках ряду фізичних та юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти ТОВ «АГТ» на рахунках, відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням доводів представника власника майна, в тому числі наданої ним в судовому засіданні документації здійснення ТОВ «АГТ» господарської діяльності, а також копій судових рішень Апеляційного суду м. Києва, якими накладені арешти в даному провадженні визнані необґрунтованими, нез'явлення в судове засідання слідчого, прокурора у кримінальному провадженні та ненадання органом досудового розслідування, прокурором будь-яких доказів чи пояснень в спростування доводів представника власника майна, слідчий суддя не вбачає на даний час потреби в арешті майна ТОВ «АГТ», як і негативних наслідків для кримінального провадження у разі незастосування арешту майна.

На підставі викладеного, а також враховуючи положення статей 22, 26, 132 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 22, 26, 132, 170-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 по справі №757/54056/17-к, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 26009016154101 (643); № 26009016154101 (840); № 26009016154101 (978); № 26009016154101 (980) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41037791), що відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько