Court ruling № 72121795, 01.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2357/18

Провадження № 1-кс/761/1858/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

01 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Шеін Д.К., внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000090 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Українська мукомельна компанія» (код ЄДРПОУ 39909164) по взаємовідносинам з ТОВ «Мрія - К» (код ЄДРПОУ 19491182), -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Шеін Д.К., внесене по кримінальному провадженню за №32017100110000090 від 02.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Українська мукомельна компанія» (код ЄДРПОУ 39909164) по взаємовідносинам з ТОВ «Мрія - К» (код ЄДРПОУ 19491182), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Шеіну Д.К. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в володінні ТОВ «Українська мукомельна компанія» (код ЄДРПОУ 39909164) по взаємовідносинам з ТОВ «Мрія - К» (код ЄДРПОУ 19491182), за весь період взаємовідносин по 31.12.2017р, з правом вилучення оригіналів документів: договори між ТОВ «Українська мукомельна компанія» та ТОВ «Мрія - К», специфікації до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акті прийому-передачі векселів, листи, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на отриманні ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, журнал-ордер по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (Товари на складі), картки складського обліку, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей.

Службовим особам ТОВ «Українська мукомельна компанія» (код ЄДРПОУ 39909164), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Українська мукомельна компанія» (код ЄДРПОУ 39909164), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Українська мукомельна компанія» (код ЄДРПОУ 39909164), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 02 лютого 2018 року о 15 год. 00 хв.