Court ruling № 72121440, 06.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5064/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В, при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 13 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів реєстраційних справ ТОВ «Сурамар Агро» (код 41609985), ТОВ «Ісіда Агро» (код 41690751), ТОВ «Бізнес Фінанс Плюс» (код 41786349), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс») (код 40792173), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_26, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, разом з іншими невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, в тому числі ПАТ «Фондові технології України» (код 32980628), яке має ознаки фіктивності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, зокрема: ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356) та інших.

Крім того, у ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_26, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Діамант Агро Трейд Україна» (код 40609565), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Омнікор» (код 40828356), разом з іншими невстановленими слідством пов'язаними між собою особами, в ході провадження своєї злочинної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та обготівкування грошових коштів в необліковану готівку, використовують такі підприємства як: ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Аль-Марк» (код 40658277), ПП «Смартторгцентр» (код 37280677), ТОВ «М'ясна Лінія» (код 39933202), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код 40767090), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), СТОВ «Обрій» (код 30903171), ТОВ «Будтрейдінг 2017» (код 41294738), ТОВ «Інвестиційна Рада» (код 34614572), ТОВ «Караван Компані» (код 39954966), ТОВ «Комьюніті Промгруп» (код 40462287), ТОВ «Транс-Маш Груп» (код 38995341), ПАТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Альтаір Стандарт» (код 38735850), ТОВ «КУА «Актив-Інвест» (код 35895829), ТОВ «Профі-Факторинг» (код 39472970), ТОВ «Фактор Стандарт» (код 38806726), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінансовий Всесвіт» (код 40264461), ПП «Мех Трейд» (код 40133012), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ТОВ «Агро Поставка Україна» (код 41366592), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Санфлавер Трейд» (код 41351413), ПП «Арго Мерітайм» (код 37238500), ТОВ «Сео-Груп» (код 40870298), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс») (код 40792173), ТОВ «Ларок Вест» (стара назва ТОВ «Доні Ленс») (код 40762270), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «Пасам» (код 39559773), АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Акведук» (код 40757008), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор-Сервіс» (код 39321683), ТОВ «Боренто» (код 40418728), ТОВ «Сурамар Агро» (код 41609985), ТОВ «Ісіда Агро» (код 41690751), ТОВ «Бізнес Фінанс Плюс» (код 41786349), ТОВ «Оріол Трейд» (код 41125166), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437), ТОВ «Страхова Компанія «Хортиця» (код 33836688).

З метою повного та всебічного проведення розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів вказаних підприємств та надання розпорядження на їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась в зв'язку з неявкою в судове засідання слідчого, який подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

На судовий виклик представник Голосіївської РДА не прибув. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Голосіївської РДА.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інших обставин, що встановлюються.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160- 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційних справ ТОВ «Сурамар Агро» (код 41609985), ТОВ «Ісіда Агро» (код 41690751), ТОВ «Бізнес Фінанс Плюс» (код 41786349), ТОВ «Зернові Традиції України» (код 41496299), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), ТОВ «Фінансова Компанія «Куб» (код 32999754), ТОВ «Томрайт» (стара назва ТОВ «Ортін Плюс») (код 40792173), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5064/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчук Р.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.