Sentence № 72121069, 15.01.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/2844/17

Провадження № 1-кс/752/190/18

У Х В А Л А

15.01.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., прокурора Могілевського В.С., розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Перощука О.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Люшненком Д.Ю., про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016100010009011,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Перощук О.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Лющненком Д.Ю., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 1201610001000901 з метою доставки її в суд для розгляду клопотання про затосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 14.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100010009011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерську діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - серія АЕ №185043 від 12.10.2012 року; андеррайтинг - серія АЕ №185044 від 12.10.2012 року; - брокерську діяльність - серія АЕ №185045 від 12.10.2012 року.

Термін дії ліцензій не обмежений, починаючи з 14.10.2012 року.

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" є учасником національної депозитарної системи і діє на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263401 від 24.09.2013 року; діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №263402 від 24.09.2013 року.

Термін дії ліцензій не обмежений починаючи з 14.10.2013 року.

Метою діяльності Банку є залучення, накопичення та використання коштів для забезпечення економічного зростання Банку та отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів, ідентифікаційний код юридичної особи 00039019, місцезнаходження юридичної особи - м. Київ, м. Київ вул. Ковпака, 29.

В ході фінансово-господарської діяльності АКБ «Укрсоцбанк», що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, 27 квітня 2007 року наказом № 281-п підписаного в.о. керуючого Київською міською філією Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 призначено ОСОБА_3 на посаду старшого касира відділу касових операцій Радянського відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк» із посадовим окладом згідно зі штатним розписом 450 гривень у місяць з випробувальним терміном три місяці.

В подальшому 16.07.2014 року наказом № 2160-П підписаного в.о. начальника департаменту персоналу начальником управління координації роботи з персоналом департаменту персоналу ОСОБА_6, переведено ОСОБА_3 з 16 липня 2014 року, за її згодою, на посаду касира-економіста Теремківського відділення №005 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом, з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю.

Відповідно до п. 4.8. Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637, касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ОСОБА_3, затвердженої 02.07.2014 начальником відділення ОСОБА_7 (далі - інструкція), касир торговельного залу здійснює ведення касової дисципліни. У своїй діяльності касир торговельного залу керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями підприємства, посадовою інструкцією та дорученням вищестоящого керівництва підприємства.

Відповідно до інструкції, контролер-економіст зобов'язаний: надавати касові та окремі розрахункові послуги клієнтам - юридичним особам, згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів; проводити касове обслуговування клієнтів фізичних осіб усіх сегментів, згідно з вимогами правових актів НБУ та внутрішніх нормативних документів Банку; формувати та зводити касові документи по здійсненні касових операцій, здійснювати зведення каси; оформлювати договори банківських рахунків, вкладів, карткових рахунків, кредитів та інших договорів із банківського обслуговування; формувати юридичні справи із обслуговування рахунків клієнтів, їх передача до бек-офісу бізнесів; відкривати карткові рахунки на обслуговування клієнтів по платіжним карткам; видавати виписки за рахунками та довідки за запитами клієнтів.

Відповідно до своїх посадових обов'язків, ОСОБА_3, є особою, що постійно обіймає у організації посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій - є службовою особою.

При невстановлених слідством обставинах у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка перебувала на посаді касира-економіста та являлась службовою особою, виник злочинний умисел направлений на складання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме заяви на видачу готівки № FJB1508500500068 від 26 березня 2015 року до якої внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, подала заяву на видачу готівки в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на її розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», за підписом касира-економіста Теремківського відділення №005 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3, з внесенням в нього завідомо неправдивих відомостей.

Так, в березні 2015 року, більш точна дата слідством не встановлена, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, реалізовуючи свій злочинний умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, у невстановленому слідством місці, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_4, внесла до заяви на видачу готівки № FJB1508500500068 від 26 березня 2015 року, завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 подала заяву на видачу готівки в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на її розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», після чого ОСОБА_9 підписала її та виконала відтиск печатки «ПАТ «Укрсоцбанк» Теремківське відділення, МФО 300023, 26 березня 2015», тобто вчинила складання завідомо неправдивого документа.

Таким чином, ОСОБА_3, своїми умисними діями, вчинила складання, видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_3, з метою реалізації свого злочинного умислу, 26 березня 2015 року, діючи умисно, протиправно, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа, що видається компетентним органом, перебуваючи у приміщенні Теремківського відділення №005 департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ПАТ «Укрсоцбанк», що по вулиці Лятошинського, 4-А у м. Києві, достовірно знаючи, що заява на видачу готівки № FJB1508500500068 від 26 березня 2015 року містить відомості, що не відповідають дійсності, використала вказаний документ з метою привласнення грошових коштів в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4.

Крім того, ОСОБА_3 незважаючи на покладену відповідальність, діючи з корисливих спонукань, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, визначила для себе предметом злочинного посягання грошові кошти, як додаткове джерело доходу, з метою збагачення за рахунок матеріальних цінностей підприємства (грошових коштів).

ОСОБА_3, являючись матеріально-відповідальною особою, відповідно до укладеного між нею та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі директора департаменту роздрібних продажів у Київському регіоні центру роздрібного бізнесу ОСОБА_10 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.07.2014, року згідно з яким касира-економіста виконує роботу, безпосередньо зв'язану з продажем (видачею, збереженням) товарів (продукції, коштів), та їх видачі, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених їй підприємством матеріальних цінностей і в зв'язку з викладеним зобов'язується: відповідально відноситися до переданих їй на збереження чи з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; вчасно інформувати керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених їй матеріальних цінностей; вести облік, складати і передавати в домовленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишок довірених їй матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.

Так, в березні 2015 року касир-економіст Теремківського відділення Банку

гр. ОСОБА_3, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, яке було ввірене їй, грубо порушуючи законодавство України, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 4-А, діючи з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що заява на видачу готівки № FJB1508500500068 від 26 березня 2015 року містить відомості, що не відповідають дійсності, використала з метою зняття грошових коштів, після чого привласнила чуже майно, а саме грошові кошти в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім'я ОСОБА_8, якими розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, в березні 2015 року касир-економіст Теремківського відділення Банку гр. ОСОБА_3, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, яке було ввірене їй, грубо порушуючи законодавство України, умисно, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 4-А, діючи з корисливих спонукань, достовірно знаючи, що заява на видачу готівки № FJB1508600500045 від 27 березня 2015 року містить відомості, що не відповідають дійсності, використала з метою зняття грошових коштів, після чого повторно привласнила чуже майно, а саме грошові кошти в сумі 5 000, 00 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім'я ОСОБА_8, якими розпорядилась на власний розсуд.

03.04.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366,

ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час ОСОБА_3 залишила своє постійне місце проживання і її місце знаходження не встановлено.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування та не виключається можливість вчинення останньою іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому йому повідомлено про підозру, і на даний час виникла необхідність про затримання її з метою приводу для забезпечення участі в розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а участь ОСОБА_3 в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу є обов'язковою, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в ході судового розгляду підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на те, що на даний час місцезнаходження підозрюваної не відомо, вона ухиляється від явки до органів досудового розслідування, в зв»язку з чим була оголошена у розшук, однак з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно отримати дозвіл на затримання підозрюваної для доставки її в суд.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 14.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100010009011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3, якій було повідомлено про підозру.

В ході досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_3 не виявилось можливим, в зв»язку з чим остання була оголошена у розшук 28.04.2017 р. , а досудове розслідування зупинено.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 13.07.2017 р. відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва було надано дозвіл на затримання ОСОБА_3 з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак дія зазначеної ухвали закінчилась, а місцезнаходження підозрюваної не встановлено.

За змістом статті 189 КПК України дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу може бути наданий судом за наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного та у разі якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, зокрема, переховується від органів досудового розслідування чи суду.

20.12.2017 р. ст.слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м.Києві Перощуком О.І. внесено до Голосіївського районного суду м.Києва клопотання про застосування відносно ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В силу положень ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до понад п»ять років.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_3 переховується від органів досудового розслідування, за викликами слідчого не з»являється в зв»язку з чим оголошена у розшук.

Остання підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_3, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваної з метою забезпечення її участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 110, 188, 189, 190 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Перощука О.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Люшненком Д.Ю., про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016100010009011 задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві Перощуку О.І. або іншому слідчому Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні № 12016100010009011 (м.Київ, вул.Голосіївська, 15) дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для забезпечення її доставки до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, відкликання її прокурором, або закінчення шести місяців з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя