Court ruling № 72115378, 05.02.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/718/18

Провадження № 1-кс/461/681/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю слідчого Михаліцького В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

враховуючи те, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням, та оголошенням її резолютивної частини, складання та оголошення повного тексту ухвали відклавши не пізніше п’яти діб з дня проголошення резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № 3981, № 26006000028395, №26042000006508, №26044000006506, №26003000029052, №26038000004688, а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо ідентифікації ДП «Львівський державний завод «Лорта» (код ЄДРПОУ 30162618) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП «Львівський державний завод «Лорта» (код ЄДРПОУ 30162618) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.