Court ruling № 72106801, 09.02.2018, Velyka Pysarivka District Court of Sumy Oblast

Справа № 575/140/18 р.

№ Провадження 1-кс/575/33/18 р.

У Х В А Л А

09 лютого 2018 р. смт.В-Писарівка

Великописарівський районний суд Сумської області у складі :

слідчого судді Семенової О.С.,

за участю секретаря Зінченко В.О.,

слідчого Скоромного С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Велика Писарівка клопотання слідчого СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Скоромного С.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017200150000209 від 13.11.2017, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції Скоромний С.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки в його провадженні перебуває кримінальне провадження № 12017200150000209 від 13.11.2017, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, що 11.11.2017 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 7 000, 00 грн, які знаходилися на рахунку її кредитної картки ПАТ «ПриватБанк».

13.11.2017 відповідно заяви ОСОБА_2 інформація про цей факт занесена до ЄРДР за № 12017200150000209.

Досудовим слідством встановлено, що 11.11.2017 о 14 год. 00 хв. на стільниковий телефон НОМЕР_2, що належить потерпілій ОСОБА_2, зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 мобільного зв'язку ПАТ «Уктелеком» та назвався працівником служби безпеки ПАТ «ПриватБанк», пояснивши, що з кредитної картки ПАТ «ПриватБанк», що належить їй, вчинюються шахрайські дії. Невстановлений чоловік повідомив, що з кредитної картки ПАТ «ПриватБанк», яка належить їй, необхідно зняти всі грошові кошти, змінити пін код кредитної картки та перерахувати їх на номер мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, яким вона користується, після чого дані грошові кошти знову перерахувати на свою кредитну картку. Під час телефонної розмови з невідомим чоловіком потерпіла о 14 год. 15 хв. прибула до Великописарівського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та через банкомат зняла зі своєї кредитної картки кошти в сумі 7 000,00 грн. Потім через МПС «ТYМЕ» перерахувала свої грошові кошти в сумі 7 000,00 грн на рахунок мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, яким користується, але перевіривши стан рахунку виявилося, що гроші зникли. Зрозумівши, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на зазначену суму, 13.11.2017 ОСОБА_2 повідомила про цей факт до Великописарівського ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області.

На даний час встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, не надалось можливим.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до платіжного чеку переслані ОСОБА_2 грошові кошти були перераховані на рахунок ПрАТ Київстар; код отримувача - 21673832; № рахунку отримувача - НОМЕР_5; банк отримувача - АТ ЕЦП фін.уст. - 1408319121.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про отримувача грошових коштів відповідно до інформації, зазначеної у платіжних чеках, місце його знаходження, місце зняття грошових коштів та повної інформації з баз даних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4.

Ухвалою слідчого судді Великописарівського районного суду Сумської області від 26.12.2017 задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів установи ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку з реквізитами: код отримувача- 21673832; рахунок отримувача - НОМЕР_5; банк отримувача - АТ ЕЦП фін. уст. - 14083919121. Поте, з технічних причин слідчий не здійснив тимчасовий доступ до даної інформації, в зв'язку з чим змушений повторно звернутися до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Скоромний С.В. своє клопотання підтримав.

Належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи представник ПАТ «ПриватБанк» до суду не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання /а.с.14/.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частина ч. 2 ст. 165 КПК України зобов'язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред'являти особі, яка зазначена в ухвалі як володідець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію

Суд дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані /а.с.3-9/, якими слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів та їх копіювання.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Керуючись ст.ст.160 - 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції Скоромного С.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати установу ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1 надати тимчасовий доступ слідчим СВ Великописарівського відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області Скоромному Сергію Вікторовичу, Котлярову Олексію Ігоровичу, Маляру Олександру Володимировичу, Забарі Руслану Михайловичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, оперуповноваженому СКП Великописарівського ВП ГУНП в Сумській області Білану Сергію Юрійовичу до документів - інформації про отримувача грошових коштів відповідно до даних зазначених у платіжних чеках - код отримувача - 21673832; № рахунку отримувача - НОМЕР_5; банк отримувача - АТ ЕЦП фін.уст. - 1408319121, місце його знаходження, місце зняття грошових коштів та повної інформації з баз даних клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, у друкованому та електронному вигляді, та можливість їх скопіювати.

Роз'яснити уповноваженому представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С.Семенова