Court ruling № 72104331, 07.02.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9831/17

н\п 1-кс/490/7/2018 У Х В А Л А

07.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.11.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12017150000000891 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 за фактом заволодіння службовими особами підприємства-підрядника ТОВ "Єдині комунальні системи", у змові зі службовими особами замовника Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт.

Слідчий звернувся до суду з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до:

- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Єдині комунальні системи" (код ЄДРПОУ: 34010619) № 26001053220528, який відкрито в філії "Миколаївське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (МФО 326610), що знаходиться за адресою: 54030, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12 за період з 01.01.2016 по 22.12.2017;

- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Єдині комунальні системи" (код ЄДРПОУ: 34010619) № 26047184691900, № 26001184691902, № 26055000000128, № 26003184691900, які відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський буд. 60 за період з 01.01.2016 по 22.12.2017;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Єдині комунальні системи" та довіреностей, наданих банкам уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ "Єдині комунальні системи" готівкових грошових коштів через касу банків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування банківськими рахунками за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття ТОВ "Єдині комунальні системи" банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.;

-платіжних доручень №18 від 23.08.2017р., №17 від 23.08.2017р., №31 від 10.10.2017р., №28 від 11.10.2017р., №27 від 11.10.2017р., платником за якими є Галицинівська сільська рада Вітовсього району Миколаївської області, що знаходяться у володінні Управління Державної казначейської служби України у Вітовському районі Миколаївської області за адресою м. Миколаїв вул. Самойловича 20-А з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що в період з 18.08.2017 по 04.10.2017р. між Галицинівською сільською радою в особі голови сільської ради ОСОБА_2 та ТОВ "Єдині комунальні системи" в особі директора ОСОБА_3 укладались договори на виконання ремонтних робіт. Оплата за вказаними договорами здійснена у повному обсязі. При цьому за результатами виїзду за адресами проведення ремонтних робіт в ході огляду встановлено, що фактично роботи не виконувались. Одночасно з цим, завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, про що складені фіктивні акти приймання виконаних робіт, завірені підписами директора ТОВ "Єдині комунальні системи" ОСОБА_3 та голови Галицинівської сільської ради ОСОБА_2 Після чого здійснено оплату на розрахункові рахунки ТОВ "Єдині комунальні системи".

В ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ "Єдині комунальні системи" є клієнтом банку ПАТ "УкрСиббанк", у якому відкрито рахунки № 26047184691900, № 26001184691902, № 26055000000128, № 26003184691900 та банку "Миколаївське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у якому відкрито рахунок № 26001053220528.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні наведених банків, щодо руху коштів по рахункам ТОВ "Єдині комунальні системи", документів на підставі яких відбувалось переведення коштів, з'ясуванні платників та контрагентів, оскільки отримана інформація буде використана при встановленні осіб, причетних до вчинення злочину.

Заслухавши вказані пояснення, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розслідується факт заволодіння службовими особами підприємства-підрядника ТОВ "Єдині комунальні системи", у змові зі службовими особами замовника Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області, бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт. Договори на виконання робіт укладались в період з 18.08.2017р. по 04.10.2017р. Оплата за вказаними договорами здійснювалась в період з серпня по жовтень 2017 року шляхом перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ "Єдині комунальні системи", відкриті у ПАТ "УкрСиббанк" та Миколаївському регіональному управлінні "Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк". Таким чином вбачається достатньо підстав вважати, що у володінні зазначених банків перебувають документи, які містять відомості щодо руху коштів по рахункам ТОВ "Єдині комунальні системи", інформацію щодо платників та контрагентів, інші документи які мають доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

При цьому, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування необхідності отримання таких відомостей за період з 01.01.2016 по 22.12.2017 та підстав до вилучення оригіналів документів, за такого вважаю необхідним в цій частині клопотання що стосується банківських установ відмовити. Платіжні доручення необхідні в оригіналах, оскільки вони містять підписи посадових осіб, може виникнути необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- філії "Миколаївське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (МФО 326610), що знаходиться за адресою: 54030, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Єдині комунальні системи" (код ЄДРПОУ: 34010619) № 26001053220528, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2017р. по 01.12.2017р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Єдині комунальні системи" та довіреностей, наданих банкам уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ "Єдині комунальні системи" готівкових грошових коштів через касу банків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування банківськими рахунками за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття ТОВ "Єдині комунальні системи" банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, проспект Московський буд. 60, а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Єдині комунальні системи" (код ЄДРПОУ: 34010619) № 26047184691900, № 26001184691902, № 26055000000128, № 26003184691900, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2017р. по 01.12.2017р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Єдині комунальні системи" та довіреностей, наданих банкам уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ "Єдині комунальні системи" готівкових грошових коштів через касу банків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування банківськими рахунками за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття ТОВ "Єдині комунальні системи" банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.;

- Управління Державної казначейської служби України у Вітовському районі Миколаївської області за адресою м. Миколаїв вул. Самойловича 20-А у вигляді платіжних доручень №18 від 23.08.2017р., №17 від 23.08.2017р., №31 від 10.10.2017р., №28 від 11.10.2017р., №27 від 11.10.2017р., платником за якими є Галицинівська сільська рада Вітовсього району Миколаївської області з можливістю їх вилучення.

Строк пред’явлення ухвали до виконання 30 днів. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.