Court ruling № 72099809, 05.02.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/750/18 1-кс/335/709/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001789 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001789 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.04.2016 року до 13:30 22.04.2016 року, невстановлена особа, знаходячись в приміщенні «KredoBank» по вул. Перемоги 93 у м. Запоріжжя, таємно, шляхом підбору ключа проникла до приміщення камери схову банківських комірок, звідки таємно скоїла крадіжку з банківської комірки №47: документів, грошових коштів у розмірі 273000 гривень, 30000 євро, 73000 доларів США, що належать гр. ОСОБА_2, чим спричинила останньому матеріальні збитки, що в перерахунку на українську гривню складає 3011000 гривень.

В ході досудового розслідування була призначена судово-дактилоскопічна експертиза за відбитками папілярних візерунків слідів пальців рук, які були виявлені на зовнішній поверхні металевої банківської комірки №47 сірого кольору, та згідно висновку №764-д від 20.05.2016 року один з папілярних візерунків слідів пальців рук придатний для ідентифікації особи. Отримано список працівників, що працювали у Відділенні вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя з 01.01.2016 по 22.04.2016.

Таким чином, встановлено, що на сьогодні у вказаному відділенні банку вже не працюють ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

На запит процесуального керівника з проханням надати інформацію (дата народження, адреса проживання, контактний телефон) щодо вказаних колишніх працівників Відділення, ПАТ «КРЕДОБАНК» відмовив в наданні такої інформації.

Крім того, встановлено, що ключі від індивідуальних сейфів після зміни користувачів сейфів, не змінюються. При цьому, візити клієнтів до індивідуальних сейфів відображаються у відмітках про дні відкриття клієнтом (довіреною особою) індивідуального сейфа, які є додатками до договорів про надання в користування індивідуальних сейфів.

Також, встановлено, що Департаментом банківської безпеки ПАТ «КРЕДОБАНК» за вказаним фактом проведено внутрішню службову перевірку. Однак матеріали такої перевірки органу досудового розслідування надані не були.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів особових справ колишніх працівників Відділення вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; оригіналів договорів про надання в користування індивідуального сейфу із додатковими угодами та додатками, відміток про дні відкриття клієнтом (довіреною особою) індивідуального сейфа в депозитному сховищі/сейфі Відділення вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя, розпочатих з моменту встановлення індивідуальних сейфів у Відділенні вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя до 22.04.2016 включно; оригіналів матеріалів внутрішньої службової перевірки, проведеної Департаментом банківської безпеки ПАТ «КРЕДОБАНК» на підставі постанови Запорізької місцевої прокуратури № 2 від 15.06.2016; оригіналів документів, що підтверджують придбання та сертифікацію депозитного сховища/сейфа та індивідуальних сейфів, встановлених у Відділенні вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя; правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ «КРЕДОБАНК»; порядку надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів в індивідуальних банківських сейфах у ПАТ «КРЕДОБАНК», які знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ 09807862, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх вилучення, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів особових справ колишніх працівників Відділення вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; оригіналів договорів про надання в користування індивідуального сейфу із додатковими угодами та додатками, відміток про дні відкриття клієнтом (довіреною особою) індивідуального сейфа в депозитному сховищі/сейфі Відділення вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя, розпочатих з моменту встановлення індивідуальних сейфів у Відділенні вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя до 22.04.2016 включно; оригіналів матеріалів внутрішньої службової перевірки, проведеної Департаментом банківської безпеки ПАТ «КРЕДОБАНК» на підставі постанови Запорізької місцевої прокуратури № 2 від 15.06.2016; оригіналів документів, що підтверджують придбання та сертифікацію депозитного сховища/сейфа та індивідуальних сейфів, встановлених у Відділенні вул. Перемоги, 93 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Запоріжжя; правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ «КРЕДОБАНК»; порядку надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів в індивідуальних банківських сейфах у ПАТ «КРЕДОБАНК», які знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ 09807862, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.03.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна