Court ruling № 72095367, 07.02.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/14475/16-к

н/п 1-кс/640/936/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016220000000825 від 12.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42016220000000825 від 12.09.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державної реєстрації реєстраційних справ ТОВ «Де-Конс» ( код ЄДРПОУ 40507545) та ТОВ «Келмор» (код 40474756), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 94, - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова діючи умисно у період 2016 – 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ «Де-Конс» (код ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Келмор» (код ЄДРПОУ 40474756), ТОВ «Племінний завод імені Літвінова» (код ЄДРПОУ 33253194) та ФГ «Луч» (код ЄДРПОУ 20187555) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 94, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв’язку із службовою необхідністю, повністю його підтримуючи.

Відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Атаманчука А.В.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які були надані для державної реєстрації реєстраційних справ ТОВ «Де-Конс» ( код ЄДРПОУ 40507545) та ТОВ «Келмор» (код 40474756), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів(нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 94, - з можливістю їх копіювання.

Зобов’язати відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2018 року включно.

Роз’яснити відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський