Court ruling № 72090197, 30.01.2018, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/600/18

1-кс/212/189/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, з участю секретаря судового засідання Водоп'янової Ю.С., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 12017040730000362 від 04.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України.

В С Т А Н О В И В :

до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017040730000362 від 04.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2016 року гр. ОСОБА_4 отримав 3 групу інвалідності із загального захворювання. У листопаді 2016 року ОСОБА_4 звернувся до Криворізького північного об’єднаного управління ПФУ в Дніпропетровській області щодо оформлення пенсії за станом здоров’я, при цьому працівники пенсійного фонду повідомили заявникові, що він був офіційно працевлаштований в період часу з вересня по листопад 2015 року та з вересня по листопад 2016 року в ТОВ «АГРО С.С.» (ЄДРПОУ 39775118) та ТОВ «УКРАГРО С» (ЄДРПОУ 3971409). Вказані юридичні особи подавали звіти з єдиного соціального внеску з відомостями про заробітну плату та страховий стаж до податкових інспекцій, в яких зазначали дані ОСОБА_4, як найманого працівника. ОСОБА_4 наголошує що ніколи не був працевлаштований в ТОВ «АГРО С.С.» (ЄДРПОУ 39775118) та ТОВ «УКРАГРО С» (ЄДРПОУ 3971409).

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема – для проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області (Софіївське відділення) за адресою: 53100, Дніпропетровська обл., Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Меліоративна, 3.

Представник Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Прокурор Потєшний М.В. в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв’язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українисуд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області (Софіївське відділення) за адресою: 53100, Дніпропетровська обл., Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Меліоративна, 3, а саме – Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4) ТОВ «УКРАГРО С» (ЄДРПОУ 3971409) період 2015-2017 років, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів та порівняльного матеріалу, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 – задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у віданні Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області (Софіївське відділення) за адресою: 53100, Дніпропетровська обл., Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Меліоративна, 3, а саме – до Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4) ТОВ «УКРАГРО С» (ЄДРПОУ 3971409) період 2015-2017 років з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. Я. Чорний