Court ruling № 72090083, 04.01.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/18297/17

Провадження № 1-кс/201/11415/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Бережною О.О. за участю прокурора розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області Соколова Е.А. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Соколова Є.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000078 від 26.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО № 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000078 від 26.01.2017, відносно службових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Завод Майстер - Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що за результатами проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, згідно звіту № 70 від 01.12.2016, між ТОВ «Завод Майстер - Профі» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір на виконання будівельно - монтажних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер - Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради перераховано бюджетні кошти на загальну суму 74 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2017 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ДП «Жилком» (ЄДРПОУ: 32350021) укладено договір № 21/02-2 предметом якого являється здійснення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро».

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні за результатом проведення судових будівельно-технічних експертиз отримано висновки про невідповідність встановлених на теперішній час на об'єкті: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро» залізо-бетонних конструкцій (блоки центрального бар'єрного огородження та тротуарні блоки), вимогам проектно-технічної документації.

Також встановлено, що ДП «Жилком» (ЄДРПОУ: 32350021) має відкритий банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО № 380805: №26005235265.

Прокурор клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО № 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області Соколову Е.А., старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Дяченку А.С., слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Саляку А.Б., та слідчим слідчого управління прокуратури області, прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО № 380805, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунку №26005235265 відкритий ДП «Жилком» (ЄДРПОУ: 32350021).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов